CBI ने बिटकॉइन आधारित पोंजी घोटाले में एफआईआर दर्ज की, कई नाम शामिल

New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित बिटकॉइन-आधारित पोंजी "घोटाले" की जांच शुरू की है और एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है, सूत्रों ने कहा। एफआईआर में अमित भारद्वाज , अजय भारद्वाज और अन्य को मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। सूत्रों के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर 80,000 बिटकॉइन एकत्र किए और नौ विदेशी फर्मों के माध्यम से 6,606 करोड़ रुपये के फंड को विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए डायवर्ट किया।

सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने गौरव मेहता को भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में पिछले साल सिम्पी भारद्वाज, जिसे सिम्पी गौर के नाम से भी जाना जाता है, को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई थी। ईडी की जांच महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा मेसर्स वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित भारद्वाज , अजय भारद्वाज , विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एमएलएम एजेंटों के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। आरोपों से पता चलता है कि उन्होंने आकर्षक निवेश अवसर के रूप में जनता से बिटकॉइन में लगभग 6600 करोड़ रुपये एकत्र किए। जांच से पता चला कि सिम्पी भारद्वाज ने अपने पति अजय भारद्वाज और एमएलएम एजेंटों के साथ मिलकर निवेशकों को उनके निवेश पर महत्वपूर्ण रिटर्न का वादा करके लुभाने में अहम भूमिका निभाई । जांच ने भ्रामक तरीकों से जनता को धोखा देने में उनकी संलिप्तता को उजागर किया। ईडी की निरंतर जांच के कारण गेन बिटकॉइन पोंजी योजना के संबंध में 69 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। (एएनआई)