CBI ने 231 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बैंक धोखाधड़ी के दो मामलों में तलाशी ली।

New Delhi : सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने शनिवार को महाराष्ट्र और गुजरात में दो बैंक धोखाधड़ी मामलों के सिलसिले में एक साथ छापेमारी की। इन मामलों में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) और केनरा बैंक को कुल मिलाकर 231 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान होने का आरोप है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पहला मामला स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई की शिकायत पर M/s R L ज्वेल्स लिमिटेड, उसके निदेशकों और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति का गबन और जालसाजी जैसे अपराधों का आरोप है। एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने बैंक को 103.58 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

CBI का आरोप है कि आरोपियों ने फंड का गबन किया, दूसरे बैंकों में मौजूद करंट अकाउंट के ज़रिए पैसे का हेरफेर किया और अकाउंट की किताबों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बदलाव करके उन्हें गलत तरीके से पेश किया।

दूसरा मामला केनरा बैंक की शिकायत पर M/s आशापुरा गारमेंट्स लिमिटेड, उसके निदेशकों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। एजेंसी के अनुसार, कंपनी और उसके निदेशकों ने कथित तौर पर केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह (कंसोर्टियम) के साथ धोखाधड़ी करने की साजिश रची, जिससे 128.23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

CBI का आरोप है कि आरोपियों ने टेक्सटाइल के काम के लिए मिली बैंक क्रेडिट सुविधाओं का पैसा निकालकर उसे गैर-औद्योगिक लेन-देन में लगा दिया, जिसमें स्टील, एल्युमीनियम और कोयले का कारोबार करने वाली कंपनियों के साथ बड़े मूल्य के सौदे भी शामिल थे।

ये छापेमारी कंपनियों के निदेशकों से जुड़े घरों के साथ-साथ M/s R L ज्वेल्स लिमिटेड और M/s आशापुरा गारमेंट्स लिमिटेड के बिजनेस ठिकानों और ऑफिसों में की गई।

CBI के अनुसार, छापेमारी में आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत मिले हैं, जिनमें फंड के हेरफेर से जुड़े रिकॉर्ड और जांच से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सामग्री शामिल है।

एजेंसी ने कहा कि ज़ब्त की गई सामग्री की जांच की जा रही है ताकि कथित साजिश के दायरे का पता लगाया जा सके, फंड के बहाव का पता लगाया जा सके और इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका की पहचान की जा सके।

आगे की जांच जारी है।