सीबीआई ने 512.67 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में अराइज इंडिया लिमिटेड के एमडी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर को 512.67 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मेसर्स एराइज इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर अविनाश जैन के रूप में हुई है। कंपनी बिजली के सामान बनाने का काम करती है।

मामले की जांच के दौरान, सीबीआई ने गवाहों, एक निजी कंपनी के अधिकारियों, बैंक अधिकारियों आदि सहित कई लोगों से पूछताछ की। हालांकि, कंपनी के उक्त एमडी/प्रमोटर अपने उत्तरों में टालमटोल करते पाए गए।

नवंबर 2020 में नई दिल्ली के पालम इलाके में मंगला पुरी स्थित एक निजी कंपनी और उसके निदेशक और प्रमोटर, अन्य निदेशकों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था; अज्ञात लोक सेवकों/अन्य पर बैंकों को रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप। 512.67 करोड़ (लगभग)।

शिकायतकर्ता बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में छह बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा दिया, जिससे रुपये की धोखाधड़ी हुई। 512.67 करोड़।

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने बैंक ऋणों को संबंधित पक्षों को डायवर्ट किया और कंपनी के देनदारों को बढ़ा-चढ़ाकर जानबूझ कर बैंकों को धोखा दिया।

उक्त निजी कंपनी मोनोब्लॉक पंप, सबमर्सिबल पंप, बैटरी, इनवर्टर और बिजली के सामान के निर्माण और व्यापार में थी और इसकी इकाइयाँ सोनीपत (हरियाणा) और काला अंब (हिमाचल प्रदेश) में थीं। उक्त कंपनी के खातों को 27 फरवरी, 2017 को एनपीए घोषित किया गया था।

सीबीआई ने इससे पहले दिसंबर 2020 में आरोपी के परिसरों में तलाशी ली थी, जिसके कारण उक्त उधारकर्ता कंपनी के खातों की पुस्तकों, खरीद / बिक्री विवरण आदि सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे।

गिरफ्तार आरोपी को मंगलवार को दिल्ली की सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा। (एएनआई)