अल फलाह ग्रुप चेयरमैन की हिरासत बढ़ाई गई

New Delhi नई दिल्ली : साकेत जिला न्यायालय ने सोमवार को अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। उन्हें 400 करोड़ रुपये से अधिक के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने जवाद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत 20 दिसंबर तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन पेश हुए और हिरासत की अवधि बढ़ाने की प्रार्थना की।

इससे पहले, सुनवाई के दौरान, ईडी ने कहा कि जांच के दौरान सीमा पार की संलिप्तता का खुलासा हुआ। अदालत ने 18 नवंबर को अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया, और एक विस्तृत रिमांड आदेश में कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, जाली मान्यता दावों और अल-फलाह विश्वविद्यालय प्रणाली से धन के गबन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान द्वारा आधी रात के कुछ ही समय बाद अपने शिविर कार्यालय में पारित रिमांड आदेश में दर्ज है कि सिद्दीकी को 18 नवंबर की देर रात धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के अनुपालन के बाद गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने धोखाधड़ी, गलत बयानी और अपराध की संदिग्ध आय के संचलन के पर्याप्त सबूतों के आधार पर हिरासत में पूछताछ की मांग की थी।

अदालत ने ईडी की दलीलों की जांच करने के बाद कहा कि जांच अभी "प्रारंभिक चरण" में है, कथित वित्तीय अपराध "गंभीर" हैं, और अपराध से प्राप्त आगे की आय का पता लगाने, दूषित संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और गवाहों को प्रभावित करने या इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय रिकॉर्ड को नष्ट करने से बचने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

प्रवर्तन निदेशालय ने 18 नवंबर को पीएमएलए की धारा 19 के तहत सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई थी, जो विश्वविद्यालय और उसके शैक्षणिक संस्थानों को नियंत्रित करता है।

ईडी की यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा 13 नवंबर को दर्ज की गई दो एफआईआर के बाद हुई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय और संबद्ध संस्थानों द्वारा एनएएसी की मान्यता के समाप्त हो चुके ग्रेडों का गलत तरीके से विज्ञापन किया गया था।

विश्वविद्यालय पर यूजीसी अधिनियम की धारा 12(बी) के तहत यूजीसी मान्यता के झूठे दावे करने का आरोप है, जबकि उसने कभी इसके लिए आवेदन नहीं किया था और वह अनुदान के लिए अपात्र था। अदालत ने कहा था कि इन दावों का इस्तेमाल छात्रों और अभिभावकों को यह विश्वास दिलाने के लिए किया गया था कि संस्थान के पास वैध मान्यताएं और विश्वसनीयता है, जिससे धोखाधड़ी के माध्यम से प्रवेश और शुल्क प्राप्त किए जा सकें।

अदालत ने दर्ज किया कि ईडी के वित्तीय विश्लेषण से पता चला है कि अल-फलाह संस्थानों ने वित्त वर्ष 2018-19 और 2024-25 के बीच छात्रों से फीस वसूल कर लगभग 415.10 करोड़ रुपये कमाए, जबकि विश्वविद्यालय कथित तौर पर अपनी एनएएसी मान्यता और यूजीसी स्थिति को गलत तरीके से पेश कर रहा था। अदालत ने कहा कि यह पैसा धोखाधड़ी और जालसाजी के माध्यम से प्राप्त किया गया प्रतीत होता है, जिससे यह पीएमएलए के तहत अपराध की आय बन जाती है।

18 नवंबर को 19 स्थानों पर तलाशी के दौरान 48 लाख रुपये नकद, डिजिटल उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड और फर्जी कंपनियों के सबूत बरामद किए गए। ईडी ने अदालत को बताया कि निर्माण और खानपान के ठेके सिद्दीकी के परिवार से जुड़ी कंपनियों को हस्तांतरित किए गए थे, और वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की कि उन्होंने सभी प्रमुख वित्तीय निर्णयों को मंजूरी दी थी। एजेंसी ने धन के लेन-देन को छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई फंड लेयरिंग और संबंधित संस्थाओं की ओर भी इशारा किया।

13 दिन की हिरासत देते हुए अदालत ने कहा था कि अपराध से प्राप्त धन का पता लगाने, संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल एवं वित्तीय रिकॉर्ड में छेड़छाड़ से बचने के लिए ईडी की पूछताछ आवश्यक है। अदालत ने सिद्दीकी के संसाधनों और विदेशों में पारिवारिक संबंधों को देखते हुए गवाहों को प्रभावित करने और भाग जाने के जोखिम का भी हवाला दिया। सिद्दीकी के वकील ने दावा किया कि एफआईआर झूठी हैं और वह सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हिरासत को उचित ठहराया।

ईडी ने कहा था कि अपराध से प्राप्त धनराशि 415 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है और वह धन प्रवाह, फर्जी संस्थाओं, संपत्तियों और परिवार के सदस्यों और पदाधिकारियों की भूमिकाओं की जांच कर रही है।

दिल्ली बम धमाके के सिलसिले में अल फलाह विश्वविद्यालय विवादों में घिर गया , जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे।