3.23 करोड़ की पोंजी ठगी का आरोपी 8 साल बाद गिरफ्तार

आरोपी, जिसकी पहचान विसर्जन (51) के रूप में हुई है, को 29 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के अलीगंज से गिरफ्तार किया गया। वह कथित तौर पर गिरफ्तारी से बच रहा था और जांच के दौरान अदालत ने उसे 'घोषित अपराधी' (proclaimed offender) करार दिया था। यह मामला 2018 का है, जब गुलशन अवतार की शिकायत पर EOW ने IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (विश्वासघात) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत FIR दर्ज की थी। इसके बाद, निवेशकों से 531 शिकायतें मिलीं, जिनमें आरोप लगाया गया था कि 'M/s प्रोग्रेस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' और उसके निदेशकों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है।

पुलिस के अनुसार, कंपनी ने लोगों को अपनी मेहनत की कमाई निवेश करने के लिए लुभाया था। इसके लिए उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम प्लान और सेविंग अकाउंट जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिए आकर्षक रिटर्न और उच्च ब्याज दर देने का वादा किया था। आरोप है कि निदेशकों ने निवेशकों से 3.23 करोड़ रुपये जमा किए और फिर कंपनी का दफ्तर बंद करके बिना किसी को बताए फरार हो गए। इससे सैकड़ों लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

जांच के दौरान, EOW ने पाया कि कंपनी के पास भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से किसी भी योजना के तहत जनता से जमा राशि (public deposits) स्वीकार करने की अनुमति नहीं थी। पुलिस का आरोप है कि निदेशकों ने लोगों को अच्छा रिटर्न देने का लालच देकर उनसे उनकी बचत ले ली थी। इस मामले में दो अन्य आरोपियों, मुरारी कुमार श्रीवास्तव और विकास हावलादार को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि, विसर्जन जांच में शामिल नहीं हुआ और पुलिस से बचता रहा, जिसके बाद अदालत ने उसे 'घोषित अपराधी' घोषित कर दिया।

EOW ने बताया कि बाद में उन्होंने तकनीकी निगरानी और जमीनी खुफिया जानकारी (ground-level intelligence) का इस्तेमाल करके उसे खोज निकाला। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक विशेष टीम भेजी गई, जहां से उसे आखिरकार पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक, विसर्जन पहले उत्तर प्रदेश के बस्ती के पास मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) गतिविधियों में शामिल था। आरोप है कि उसने जल्दी पैसा कमाने के लिए निवेश के कारोबार का रुख किया और निवेशकों से पैसे इकट्ठा करने के बाद वह भूमिगत (underground) हो गया। गिरफ्तारी से पहले, वह कथित तौर पर जीवन बीमा पॉलिसियां ​​बेच रहा था। आरोपी पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की ऐसी ही शिकायतों को लेकर, अंबेडकर नगर में उसी कंपनी के खिलाफ दर्ज मामलों में भी शामिल होने का आरोप है।