ईडी ने पीएमएलए मामले में 1,646 करोड़ रुपये का ‘सबसे बड़ा’ क्रिप्टो फंड जब्त किया

New Delhi नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक धोखाधड़ी निवेश योजना की “मेगा” मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 1,646 करोड़ रुपये की अपनी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है, जिसमें प्रतिभूति निवेश के नाम पर कई जमाकर्ताओं को ठगा गया था, आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी के अहमदाबाद कार्यालय ने ‘बिटकनेक्ट लेंडिंग प्रोग्राम’ के माध्यम से निवेश के रूप में प्रतिभूतियों की “धोखाधड़ी” और अपंजीकृत पेशकश और बिक्री से संबंधित मामले में शनिवार को नए दौर की तलाशी पूरी करने के बाद 13.50 लाख रुपये नकद, एक एसयूवी और कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज ईडी का मामला सूरत पुलिस अपराध शाखा की एक प्राथमिकी से निकला है, जिसमें कहा गया है कि कथित धोखाधड़ी नवंबर 2016 से जनवरी 2018 (नोटबंदी के बाद) के बीच हुई थी। एजेंसी ने अपने तकनीक-प्रेमी विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की, जिन्होंने इन क्रिप्टो वॉलेट्स के मूल और नियंत्रकों का पर्दाफाश करने के लिए "अनेक" क्रिप्टो वॉलेट्स में किए गए लेनदेन के "जटिल जाल" की जांच की।