Police ने 51 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया: फर्जी कंपनियों के गठजोड़ में दो गिरफ्तार

Uttar pradesh उतार प्रदेश : नोएडा दो लोगों की गिरफ्तारी के साथ, मध्य नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है जिसने कथित तौर पर ₹350 करोड़ मूल्य के नकली वस्तु एवं सेवा कर (GST) बिल जमा करके सरकार को ₹51 करोड़ का चूना लगाया है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि और गिरफ्तारियाँ होने की संभावना है क्योंकि बैंक से अभी तक केवल पाँच वर्षों का डेटा ही प्राप्त हुआ है।मध्य नोएडा की सहायक पुलिस आयुक्त दीक्षा सिंह ने कहा, "ये संदिग्ध एक बड़े गिरोह का हिस्सा हैं जो GST धोखाधड़ी के ज़रिए सरकार को चूना लगाता है। दो दिनों में, हम बैंक से पाँच वर्षों का डेटा प्राप्त करने में सफल रहे। गिरोह के मास्टरमाइंड की पहचान के लिए हमारी जाँच जारी है।

मुंबई स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक के मुख्यालय द्वारा दो लोगों के बैंक खातों में विसंगतियों का पता लगाने के बाद ये गिरफ्तारियाँ हुईं। इन लोगों ने GST रिफंड का दावा करने के लिए गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कई चालू खाते खोले थे।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हापुड़ निवासी 38 वर्षीय प्रवीण कुमार और बुलंदशहर निवासी 37 वर्षीय सत्येंद्र सिंह के रूप में हुई है।मध्य नोएडा के पुलिस उपायुक्त शक्ति मोहन अवस्थी ने कार्यप्रणाली की व्याख्या करते हुए बताया कि संदिग्ध जीएसटी नंबर प्राप्त करने और फर्जी कंपनियां पंजीकृत करने के लिए जाली दस्तावेज जमा करते थे। शुरुआत में पता चला कि उन्होंने छह फर्जी कंपनियां खोली थीं। डीसीपी अवस्थी ने कहा, "लेकिन जब हमने जांच की, तो पता चला कि बैंकों से जुड़े छह पंजीकृत मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल नौ अलग-अलग फोन पर किया जा रहा था।

बाद में, जब इन मोबाइलों के IMEI नंबरों की जाँच की गई, तो पता चला कि इन IMEI पतों से 87 मोबाइल नंबर जुड़े हुए थे।"डीसीपी ने बताया कि इन 87 नंबरों का इस्तेमाल 86 फर्जी कंपनियां खोलने के लिए किया गया था, जिन्होंने 350 करोड़ रुपये के फर्जी बिल जमा करके कुल 51 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी से दावा किया था।पुलिस ने बताया कि जीएसटी रिफंड प्राप्त करने के बाद, संदिग्ध पैसे को विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर देते थे। सेंट्रल नोएडा की सहायक पुलिस आयुक्त दीक्षा सिंह ने कहा, "ये संदिग्ध एक बड़े गठजोड़ का हिस्सा हैं जो जीएसटी धोखाधड़ी के ज़रिए सरकार को चूना लगाता है। दो दिनों में, हम बैंक से पाँच साल का डेटा हासिल करने में कामयाब रहे। गिरोह के मास्टरमाइंड की पहचान करने के लिए हमारी जाँच जारी है, जिन्होंने उन्हें बैंक खाते खोलने का निर्देश दिया था।"पुलिस ने बिसरख थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जालसाजी से संबंधित धाराओं 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), 318(4) (धोखाधड़ी), 338, 336 और 340 के तहत मामला दर्ज किया है।