ED ने निवेश धोखाधड़ी मामले में IFS अधिकारी और उनके पति के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र
Lucknow, लखनऊ : प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को घोषणा की कि भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी नीहारिका सिंह, उनके पति और उनके व्यवसायों के खिलाफ कथित निवेश धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपपत्र दायर किया गया है। एजेंसी के अनुसार,लखनऊ की एक विशेष अदालत ने 2 सितंबर को प्रस्तुत किए जाने के बाद सोमवार, 25 नवंबर को अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया। आईएफएस अधिकारी, उनके पति अजीत कुमार गुप्ता और उनके व्यवसाय, एनी बुलियन एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एनी कमोडिटी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड और एनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, आरोपपत्र में आरोपी के रूप में उल्लिखित पक्ष हैं। कई प्रासंगिक पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने आरोपी आईएफएस अधिकारी से पूछताछ की। सिंह जाहिर तौर पर आखिरी बार दिल्ली में विदेश मंत्रालय में कार्यरत थे।
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गुप्ता और अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ 110 करोड़ रुपये से अधिक की "धोखाधड़ी और जालसाजी" के लिए 33 प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की। आरोपी ने अन्य लोगों को लूटने के इरादे से धोखाधड़ी वाली योजनाओं में निवेश करने के लिए "लुभाया"। संघीय अधिकारियों के अनुसार, धोखाधड़ी फरवरी और अक्टूबर 2020 के बीच हुई। इसके अलावा, पुलिस ने कथित तौर पर कम से कम 12 समान मामलों में 25 आरोपपत्र दायर किए हैं।
गुप्ता ने कथित तौर पर अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर निवेशकों को दैनिक जमा योजनाओं, मासिक आवर्ती जमा योजनाओं और निश्चित दर वाली योजनाओं जैसी "धोखाधड़ी" योजनाओं में फंसाकर धोखा दिया। ये धोखाधड़ी वाली योजनाएं गुप्ता के संगठन, एनी बुलियन ट्रेडर के माध्यम से फैलाई गई थीं। ईडी के अनुसार, इन घोटालों के भोले-भाले पीड़ितों को प्रति वर्ष 40 प्रतिशत का "अत्यधिक" रिटर्न देने का वादा किया गया था, जिसे कथित धोखेबाज देने में विफल रहे। बाद में, सिंह के पति ने कथित तौर पर आई विजन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड खाते के माध्यम से निवेशकों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ईडी की जांच के अनुसार, गुप्ता ने अपने दोस्तों, जो सहकारी समिति के पदाधिकारी थे, के माध्यम से नई रिटर्न-लिंक्ड निवेश योजनाओं के नाम पर यह पैसा प्राप्त किया।