Chandigad चंडीगढ़: शिकायतकर्ता भरत कुमार, जो सेक्टर 20 में एक निजी प्रैक्टिस चलाते हैं, को एक टेक्स्ट मैसेज मिला था जिसमें उन्हें IPO ब्लॉक ट्रेडिंग में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए “C6 स्टॉकब्रोकर्स कम्युनिटी ग्रुप” नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।कुछ दिनों तक समूह की गतिविधियों का अनुसरण करने के बाद, उन्होंने अपना पैसा निवेश करने का फैसला किया। समूह के सदस्यों ने कोटक सिक्योरिटीज के प्रतिनिधि के रूप में खुद को पेश किया और निवेश और ब्लॉक ट्रेडिंग के माध्यम से उच्च रिटर्न देने का दावा किया।
कुमार को अंततः व्हाट्सएप ग्रुप whatsapp group में साझा किए गए लिंक के माध्यम से एक एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए निर्देशित किया गया था। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, उन्होंने अपने आधार कार्ड का उपयोग करके ऐप पर पंजीकरण किया और लेन-देन में आसानी के लिए अपने बैंक खाते को जोड़ने के लिए कहा गया। फिर समूह ने विभिन्न बैंक खाता संख्याएँ प्रदान कीं, जहाँ शिकायतकर्ता को अपना निवेश जमा करने का निर्देश दिया गया।कई हफ्तों के दौरान, शिकायतकर्ता ने कई जमाएँ कीं, अंततः ₹1.3 करोड़ का नुकसान हुआ। उनकी शिकायत के आधार पर, पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।