तमिलनाडु: मिल मालिक से 10 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो गिरफ्तार
कोयंबटूर: शहर की अपराध शाखा-द्वितीय ने पीएसजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एक ट्रस्टी से 10 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले से जुड़े 11 और लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है.
शुक्रवार शाम गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अत्तूर के पी शिवा (34) और नरसिंगपुरम के आर वसंत (32) के रूप में हुई है - दोनों जगह सलेम में। मास्टरमाइंड अश्विनकुमार फरार है. पीलामेडु में प्रेमा निवास के वरदराजन के बेटे जी सी शिवराज ने नवंबर 2023 में शहर के पुलिस आयुक्त वी बालाकृष्णन के पास शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में उन्होंने कहा कि वह जीजीएस टेक्सटाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जीजी एंड कंपनी के नाम से एक कताई मिल चला रहे हैं और वह पीएसजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ट्रस्टियों में से एक भी हैं। 2014 में, उन्हें 5 करोड़ रुपये की मांग वाले आयकर विभाग के नोटिस से निपटने की चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा।
एफआईआर में कहा गया है, “सलेम के टीपी अश्विनकुमार, जो खातों को संभाल रहे थे, ने उनसे संपर्क किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके आईटी अधिकारियों के साथ करीबी संबंध हैं और खुद को आईटी विभाग के साथ संपर्क रखने वाले व्यक्ति के रूप में पेश किया। उस पर विश्वास करते हुए, शिवराज और अश्विनकुमार ने गिरफ्तार संदिग्धों वसंत और शिवा को आईटी विभाग से निपटने और उसकी सहायता करने के लिए अपने कार्यालय में नियुक्त किया।
अश्विनकुमार ने 10 करोड़ रुपये की मांग की, उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें आईटी कार्यवाही से संबंधित सहायक खर्चों के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये के साथ-साथ 5 करोड़ रुपये के निर्धारित जुर्माने का निपटान करना होगा। शिवराज ने अश्विनकुमार के खाते में 10 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए और बदले में, उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी आईटी कार्यवाही बंद कर दी गई है।
2016 में, जब शिवराज को आईटी विभाग से एक और नोटिस मिला, तो अश्विनकुमार ने उन्हें बताया कि नोटिस भुगतान की गई कर राशि को छोड़कर दंडात्मक आरोपों के लिए जारी किया गया था। कार्यवाही समाप्त करने के लिए अश्विनकुमार को अपने खाते में अतिरिक्त धनराशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी और उन्होंने शिवराज को आईटी विभाग द्वारा तत्काल संभावित गिरफ्तारी की धमकी दी।
इसमें कहा गया, “उन्होंने शिवराज से आग्रह किया कि वह अपनी कोई भी जमीन उनके नाम कर दें। उन्होंने कार्यवाही समाप्त करने के लिए आवश्यक अधिक धनराशि की मांग करना शुरू कर दिया और दो और संपत्तियां अपने नाम पर स्थानांतरित कर दीं। बाद में, शिवराज को पता चला कि कार्यवाही बंद करने के लिए 2014 से आयकर विभाग को कोई राशि नहीं दी गई है। इसके बजाय, उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उससे 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
प्रारंभिक जांच से पता चला कि अश्विनकुमार मास्टरमाइंड था और वसंत और शिवा ने उसकी मदद की थी।