खरीदार का पैसा खराब होने पर विक्रेता पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: मद्रास उच्च न्यायालय

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि एक संपत्ति विक्रेता से खरीदार के पैसे के स्रोत को जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बुक नहीं किया जा सकता है।

पीएमएलए मामलों के लिए एक विशेष अदालत में दो व्यक्तियों - एक जमीन विक्रेता और एक कर्जदार - के खिलाफ दायर मामलों को रद्द करते हुए, जस्टिस पीएन प्रकाश और जी चंद्रशेखरन की खंडपीठ ने कहा कि अगर पीएमएलए के प्रावधानों की इस तरह से व्याख्या की जाती है, तो कोई भी अनजाने में अवैध तरीकों से अर्जित धन स्वीकार करने के आरोप से बच जाएंगे।

यह मामला एके सुदेवन के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 आर/डब्ल्यू 4 के तहत दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से संबंधित है, जिनके पास मुदिचूर में दस जमीन की जमीन है, और आर महेश, चेन्नई के एक निजी अस्पताल से जुड़ी एक प्रयोगशाला के प्रबंधक हैं।

कमलाकन्नन, जिसे चेन्नई शहर पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने अस्पताल से करोड़ों रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया था, ने सुदेवन से जमीन खरीदने के लिए अग्रिम के रूप में 2 लाख रुपये दिए थे, जबकि महेश ने कमलक्कन्नन से 50,000 रुपये उधार लिए थे। उसकी शादी। दोनों ने दावा किया था कि उन्हें पैसे का स्रोत नहीं पता है और इसलिए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए।

सीसीबी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पीएमएलए के तहत बुक किया था।

पीठ ने कहा कि सुदेवन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि सौदा नहीं हुआ और जब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया तो उन्होंने ईडी को 1 लाख रुपये वापस कर दिए थे।

"सवाल यह है कि, सुदेवन को कैसे पता चलेगा कि कमलाकन्नन द्वारा अग्रिम के रूप में दिया गया 2 लाख रुपये दागी धन है और उसे कमलाकन्नन को अपनी संपत्ति नहीं बेचनी चाहिए। यदि पीएमएलए के प्रावधानों की व्याख्या की जाती है, तो संपत्ति का कोई विक्रेता नहीं होना चाहिए।" अगर खरीददार किसी अनुसूचित अपराध का अपराधी निकला तो उसे पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने से बचाया जा सकता है।"

महेश के मामले में, अदालत ने कहा कि उन्हें अपनी शादी के लिए पैसे उधार लेने के लिए पीएमएलए के तहत मुख्य अपराधी या उकसाने वाला नहीं बनाया जा सकता है और मामलों को खारिज कर दिया।