आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा में नए सिरे से छापेमारी की। यह छापेमारी इस साल अमेरिका से निर्वासित अवैध भारतीय प्रवासियों से जुड़े एक 'गधा मार्ग' मामले की मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के तहत की गई।उन्होंने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पंजाब के मानसा और हरियाणा के कुरुक्षेत्र और करनाल में सात जगहों पर छापेमारी की जा रही है।
सूत्रों ने बताया कि ये नवीनतम छापेमारी 9 जुलाई को इन दोनों राज्यों में 11 जगहों पर की गई पहले दौर की तलाशी के दौरान मिली "विश्वसनीय" सूचनाओं पर आधारित है। 9 जुलाई की तलाशी के बाद, संघीय जाँच एजेंसी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उसने 30 मूल पासपोर्ट बरामद किए हैं और "बड़े पैमाने पर" भारतीयों को अवैध रूप से विदेश भेजने का "गधा मार्ग" कारोबार चलाने वाले विभिन्न एजेंटों और आव्रजन एजेंसियों के नाम हासिल किए हैं। सूत्रों ने बताया कि प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि मानव तस्करों द्वारा डोनकर्स (मानव तस्करी के माध्यम) के साथ मिलकर भारत के बाहर अवैध मार्ग संसाधनों की व्यवस्था की जाती थी।