पोंजी स्कीम ओडिशा: एसटीए टोकन के प्रमुख डेविड गीज़ के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया

ईओडब्ल्यू ओडिशा के अनुरोध पर बीओआई (ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन) ने हंगरी के नागरिक 32 वर्षीय डेविड गीज़ के खिलाफ एलओसी जारी किया, जो एसटीए टोकन नामक मेगा क्रिप्टो-पोंजी घोटाले का प्रमुख है।  उन्होंने 2022-23 में दो बार पर्यटक वीजा के साथ भारत में प्रवेश किया और ओडिशा, गोवा, पंजाब, झारखंड और दिल्ली जैसे विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हुए लगभग 25 दिनों तक भारत में रहे।

पहली बार उन्होंने अमेरिका और तुर्की और दूसरी बार पोलैंड के रास्ते भारत की यात्रा की थी। ओडिशा में उन्होंने भुवनेश्वर और भद्रक की यात्रा की। इस केस के दर्ज होने के बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है. हालाँकि उनके भारतीय सहयोगी अभी भी उनकी AI जनित तस्वीर और आवाज का उपयोग करके Youtube वीडियो का उपयोग कर रहे हैं। तथ्य यह है कि उन्हें पर्यटक वीज़ा जारी किया गया था, लेकिन विदेश मंत्रालय के नियमों के अनुसार व्यवसाय/प्रचार गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं है। ईओडब्ल्यू वर्तमान मामले में कानूनी कार्रवाई के अलावा आवश्यक कार्रवाई के लिए इस तथ्य को विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा। इस घोटाले में दूसरे विदेशी, एक डच नागरिक की संलिप्तता जांच के दायरे में है।

इस घोटाले के कुछ टॉपलाइन सदस्य अभी भी प्रचार में लगे हुए हैं (यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप आदि के माध्यम से) और निर्दोष निवेशकों को अपनी श्रृंखला में जोड़ना जारी रख रहे हैं। उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. यह ईओडब्ल्यू केस संख्या 22/2023 यू/एस 420/467/468/471/120-बी आईपीसी, पीसीएमएस अधिनियम की धारा 4/5/6 को संदर्भित करता है।