जीएसटी धोखाधड़ी मामला: उड़ीसा हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

राउरकेला: राउरकेला में 316.33 करोड़ रुपये के राज्य जीएसटी धोखाधड़ी मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने तीन मुख्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति जी सतपथी की एकल पीठ ने 5 अप्रैल को धनमन शॉ, राम भरोसे शॉ और छत्तर सिंह के साथ-साथ दो अन्य आरोपियों मनोज पांडे और सुभाष कंदुलना की जमानत याचिका खारिज कर दी। सभी आरोपी 6 जुलाई, 2022 को गिरफ्तारी के बाद से राउरकेला विशेष जेल में बंद हैं।

अभियोजन सूत्रों ने कहा कि जुलाई, 2017 और नवंबर, 2019 के बीच लगभग `316.33 की जीएसटी धोखाधड़ी की गई और इसमें आठ व्यक्ति शामिल थे। तीन अन्य फरार अपराधियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. धनमन, उनके भाई राम भरोसे और सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी थे।

उन्होंने साईंराम इनगॉट प्राइवेट लिमिटेड, एक काल्पनिक संस्था, स्वास्तिक इनगॉट प्राइवेट लिमिटेड और सुनयना मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इस्तेमाल किया था, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया था, इस्तेमाल किया था और कई गैर-मौजूद और नकली व्यावसायिक संस्थाओं के जाली दस्तावेजों के माध्यम से पारित किया था। उन्हें।

अभियुक्तों ने व्यक्तिगत रूप से और मिलीभगत से एक दूसरे को नकली चालान और बिल जारी करने का काम किया था, बिना सामान और सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि साईराम इंगोट शॉ भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा नियंत्रित एक काल्पनिक कंपनी है।

गैर-मौजूद कंपनी का इस्तेमाल स्वास्तिक इनगॉट और सुनान्या मेटल, दोनों वास्तविक निर्माण इकाइयों को करोड़ों रुपये के फर्जी आईटीसी पर पारित करने के लिए किया गया था, जिन्हें शॉ परिवार द्वारा नियंत्रित किया गया था। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि धानमन 19 गैर-मौजूद घोस्ट व्यावसायिक संस्थाओं का निर्माता और संचालक था।

इसी तरह, राम भरोसे ने गरीब और अज्ञानी व्यक्तियों की पहचान चुराकर और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 212.88 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी हासिल करने के लिए 17 फर्जी व्यापारिक संस्थाएं बनाई और संचालित कीं।

छत्तर पर 10 गैर-मौजूद और भूतिया व्यापारिक संस्थाओं को बनाने और संचालित करने का आरोप लगाया गया था और अन्य अभियुक्तों के समान कार्यप्रणाली का उपयोग करके 105.77 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी हासिल करने में कामयाब रहे।