ईओडब्ल्यू ने भुवनेश्वर में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक साइबर-वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा किया

भुवनेश्वर: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक साइबर-वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा किया है।

खबरों के मुताबिक, नयापल्ली की रत्ना त्रिपाठी ने कुछ साइबर जालसाजों द्वारा ठगे जाने का मामला दर्ज कराया है।

शिकायत के अनुसार, त्रिपाठी को एक व्यक्ति से फोन आया, जिसने खुद को फेडएक्स, हैदराबाद के कर्मचारी के रूप में पेश किया और उसे बताया कि एक पार्सल में छह पास पोर्ट, एक लैपटॉप, पांच एटीएम कार्ड, 150 ग्राम हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स उसके पास भेजे गए थे और एनसीबी मुंबई के अधिकारियों ने उसे रोक लिया है।

जब उसने कोई पार्सल भेजने या ऑर्डर करने से इनकार कर दिया, तो फोन करने वाले ने उसे व्यक्तिगत रूप से नारकोटिक के पास आने के लिए कहा

ब्यूरो सेल मुंबई अपनी बात स्पष्ट करने के लिए और यदि वह शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकती है, तो वह स्काइप के माध्यम से नारकोटिक ब्यूरो, मुंबई के श्री गिल से जुड़ी हो सकती है। यदि वह इसे नजरअंदाज करती है तो उस पर मादक पदार्थ मामले और मनी लॉन्ड्रिंग आदि सहित विभिन्न आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

तदनुसार, वह मुंबई नारकोटिक ब्यूरो की साइट स्काइप से जुड़ी और एक व्यक्ति जिसने खुद को नारकोटिक ब्यूरो सेल, मुंबई के प्रमुख श्री गिल के रूप में पेश किया, ने उसे बताया कि यह मनी लॉन्ड्रिंग, नारकोटिक्स तस्करी और क्रिप्टो मानदंडों के उल्लंघन का मामला है। उनके बैंक खातों के माध्यम से अवैध लेनदेन के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने उसे बताया कि उसके गैंगस्टर इस्लाम मलिक से संबंध हैं।

फिर उसकी बात डॉ. बालसिंग राजपूत, आईपीएस, डीसीपी, साइबर क्राइम से कराई गई, जिन्होंने उसे सीबीआई द्वारा जारी एक दस्तावेज और आरबीआई की मुहर वाला एक पत्र दिखाया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी संलिप्तता का उल्लेख था। उन्होंने उसे सुझाव दिया कि यदि वह अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती है, तो उसे सत्यापन के लिए आरबीआई के एफडीआरबीआई के दिए गए खाता नंबर पर लगभग 1.5 लाख रुपये की राशि भेजनी होगी।

इसके अलावा, उसे आश्वासन दिया गया कि यदि उसके बैंक लेनदेन में कुछ भी अवैध/संदिग्ध नहीं पाया गया, तो राशि तुरंत 15 मिनट के भीतर उसे वापस कर दी जाएगी। घबराहट और सदमे से उसने अपने बैंक खातों से यूपीआई और आईएमपीएस के माध्यम से राशि भेजी। अगले 10 से 15 मिनट की बातचीत के दौरान उसे क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन कॉल करने वाला ऑफ लाइन हो गया और उसके पैसे कभी भी वापस नहीं किए गए, जैसा कि आश्वासन दिया गया था।

जांच के दौरान पता चला कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसमें कूरियर कंपनियों के नाम का इस्तेमाल करके और फर्जी तरीके से एनसीबी, सीबीआई, ईडी, पुलिस अधिकारी आदि बताकर देश भर में सैकड़ों लोगों से भारी मात्रा में पैसे वसूले जा रहे हैं। चूंकि घोटालेबाज वास्तविक एनसीबी/सीबीआई/ईडी/आईपीएस अधिकारी के नाम का उपयोग करते हैं, इसलिए लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। हालाँकि वे वीडियो चैट में अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। वे नकली पहचान पत्र/प्रमाणपत्र आदि का उपयोग करते हैं जिससे इस विश्वास को और बल मिलता है कि वे असली हैं।

यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा जमा की गई राशि पंजाब में जगदंबा एंटरप्राइजेज के एक खच्चर खाते में आ गई। यह भी पाया गया कि घोटालेबाजों ने, केवल 2-3 दिनों में, 5.58 करोड़ रुपये (इस एकल खाते का उपयोग करके देश भर के कई पीड़ितों से) निकाल लिए थे। हालाँकि इस पैसे को अलग-अलग खच्चर खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और अंततः इस राशि का एक बड़ा हिस्सा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में एटीएम के माध्यम से निकाल लिया गया।

जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने इस फर्जीवाड़े में शामिल 17 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है. इस घोटाले के असली मास्टरमाइंड और दुबई में बैठे जालसाजों की पहचान के लिए आगे कदम उठाए जा रहे हैं।

आगे की जांच चल रही है.