Bhubaneswar : ओडिशा EOW ने बैंक से 1.3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दंपति को गिरफ्तार किया

Bhubaneswar: ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 1.3 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी में संलिप्तता के आरोप में भुवनेश्वर के पाटिया इलाके में सीतानाथ रेजीडेंसी से एक दंपति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दंपति की पहचान आशीर्वाद पटनायक और उनकी पत्नी मनोज्ञान पटनायक के रूप में हुई है। उन्हें आज कटक में ओपीआईडी ​​अधिनियम के तहत नामित अदालत में पेश किया जाएगा।

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भुवनेश्वर के वित्तीय अपराध रोकथाम समूह के क्षेत्रीय प्रमुख सुशांत नायक की लिखित रिपोर्ट के आधार पर आशीर्वाद पटनायक और मनोज्ञान पटनायक के खिलाफ ईओडब्ल्यू पीएस केस संख्या 01 दिनांक 30.01.2025 यू/एस 420/467/468/471/120-बी आईपीसी पंजीकृत किया गया था।

शिकायत के अनुसार, आरोपी दंपति ने धोखाधड़ी से आईसीआईसीआई बैंक, लिंक रोड शाखा, कटक से 1.05 करोड़ रुपये की संपत्ति के खिलाफ ऋण लिया था, जिसका बकाया 1.3 करोड़ रुपये है, भुवनेश्वर में दो फ्लैट और एक डुप्लेक्स को गिरवी रखकर, जो पहले भारतीय बैंक, अशोक नगर शाखा, भुवनेश्वर के पास गिरवी थे, फर्जी/जाली दस्तावेज तैयार करके वर्ष 2018 में आशीर्वाद पटनायक की एजेंसी “एबी सॉल्यूशंस” के नाम पर 3.79 करोड़ रुपये का सीसी ऋण प्राप्त किया।

यह दंपत्ति जयदेव विहार, भुवनेश्वर में “एबी सॉल्यूशंस” नाम से एक प्रोपराइटरशिप फर्म चला रहा था। जनवरी 2018 में, आशीर्वाद पटनायक ने आर्चिड गिरिबाला और आर्चिड प्राइड में क्रमशः दो फ्लैट और कलाराहांगा में एक डुप्लेक्स को आशीर्वाद पटनायक और उनकी पत्नी मनोज्ञान पटनायक के नाम पर संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से गिरवी रखकर एबी सॉल्यूशंस के नाम पर 3.79 करोड़ रुपये का सीसी लोन लिया।

जब ऋण चल रहा था, तब अक्टूबर 2018 के महीने में, दोनों दंपति ने आईसीआईसीआई बैंक, लिंक रोड शाखा, कटक से तीन ऋण खातों के माध्यम से उपरोक्त संपत्तियों के खिलाफ 1.05 करोड़ रुपये का एक और ऋण लिया।

इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक के पास उपरोक्त ऋणों के लंबित रहने के दौरान, आशीर्वाद पटनायक ने आईसीआईसीआई बैंक में लीना अप्पिकटला के पक्ष में ऋण का आंतरिक शेष हस्तांतरण करके बिक्री विलेख के तहत अपने नाम पर विशेष रूप से खड़े बंधक फ्लैटों में से एक को लीना अप्पिकटला को बेच दिया। भारतीय बैंक में लंबित ऋण चुकाने में चूक के कारण, जब बैंक ने कानूनी रूप से उक्त फ्लैट को अपने कब्जे में लेने की कार्यवाही की, तो आरोपी व्यक्तियों द्वारा की गई धोखाधड़ी सामने आई। अन्य दो शेष बंधक संपत्तियों को भारतीय बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस प्रकार, जाली दस्तावेजों का उपयोग करके आरोपी व्यक्तियों के धोखेबाज कृत्य के कारण आईसीआईसीआई बैंक ने जनवरी 2025 तक 1.3 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि का गलत नुकसान उठाया। जांच के दौरान पटनायक दम्पति से इंडियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के फर्जी बिक्री विलेख, ऋण दस्तावेज आदि जैसे कई आपत्तिजनक दस्तावेज एकत्र/जप्त किए गए हैं।

आगे की जांच जारी है।