Guwahati गुवाहाटी: सेंट्रल GST (CGST), दीमापुर की एंटी-इवेजन विंग ने नागालैंड में दो माइनिंग कंपनियों के डायरेक्टर को 53.28 करोड़ रुपये के GST फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने 12 जनवरी को यह जानकारी दी।
CGST अधिकारियों ने 10 जनवरी को बेंडांगतोशी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड और केविथो माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अतीकुर रहमान बरभुइया को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि बिना किसी सामान की असली सप्लाई के नकली इनवॉइस के ज़रिए बड़े पैमाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत इस्तेमाल किया गया।
दोनों कंपनियां कोयले और कोक का व्यापार करती हैं। GST रिटर्न की जांच से पता चला कि बेंडांगतोशी माइनिंग ने कथित तौर पर 27.52 करोड़ रुपये का फर्जी ITC क्लेम किया, जबकि केविथो माइनिंग ने 25.76 करोड़ रुपये का क्लेम किया, जिससे कुल कथित फ्रॉड 53.28 करोड़ रुपये हो गया।
जांच करने वालों ने पाया कि कंपनियों ने बिना किसी सामान की आवाजाही के इनवॉइस जारी किए और ई-वे बिल, ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। अधिकारियों ने कहा कि CGST टीमों द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन से पता चला कि ये फर्में या तो अपने रजिस्टर्ड बिज़नेस एड्रेस पर थीं ही नहीं या काम नहीं कर रही थीं।
CGST ने बरभुइया को CGST एक्ट, 2017 के सेक्शन 132(1)(b) और 132(1)(c) के तहत गिरफ्तार किया, जो सामान की सप्लाई के बिना इनवॉइस जारी करने और धोखे से ITC लेने से जुड़ा है। ये अपराध कॉग्निजेबल और नॉन-बेलेबल हैं।
अधिकारियों ने कहा कि कथित GST चोरी नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों और एंटिटीज़ का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
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