मेघालय में ED की कार्रवाई में देशव्यापी पोंजी स्कैम में 17.91 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

Meghalaya मेघालय: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने 12 दिसंबर को पर्लवाइन इंटरनेशनल पोंजी केस में कार्रवाई के एक नए दौर की पुष्टि की है, जिसमें चल रही मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 17.91 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है।

यह अटैचमेंट 10 दिसंबर को ED के शिलांग सब-ज़ोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत किया था। इसमें 13 अचल और सात चल संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें कई लग्जरी कारें भी हैं, जिन्हें कथित तौर पर अपराध की कमाई से खरीदा गया था।

मनी-लॉन्ड्रिंग जांच RBI के शिलांग ऑफिस की शिकायत के बाद मेघालय पुलिस की CID द्वारा दर्ज की गई FIR से शुरू हुई। इसके बाद, 'पर्लवाइन इंटरनेशनल' के बैनर तले चल रही इस स्कीम में शामिल लोगों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की गई।

ED के अनुसार, पर्लवाइन इंटरनेशनल - एक गैर-मान्यता प्राप्त संस्था जिसने खुद को गलत तरीके से एक US-आधारित कंपनी के रूप में पेश किया - ने निवेशकों को हाई-रिटर्न स्कीम का लालच दिया, न्यूनतम 2,250 रुपये की मेंबरशिप फीस ली और 2018 से मार्च 2023 तक पूरे भारत में एक पोंजी नेटवर्क चलाया। ऑपरेटरों ने निवेश आकर्षित करने के लिए देश भर में सेमिनार भी आयोजित किए, और एक समय 2022 में भारत और विदेश में 80 लाख से ज़्यादा सदस्य होने का दावा किया।

जांचकर्ताओं का अनुमान है कि इस संस्था ने कम से कम 1,575 करोड़ रुपये इकट्ठा किए, जिसमें से 395.35 करोड़ रुपये निवेशकों को कभी वापस नहीं किए गए।

जांच में नीरज कुमार गुप्ता को मुख्य अपराधी के रूप में पहचाना गया है। उसने नवंबर 2015 में pearlvine.com डोमेन खरीदा था और भारत और थाईलैंड में प्रमोशनल सेमिनार आयोजित किए थे।

ED ने बताया कि इस नवीनतम कार्रवाई के साथ, इस मामले में कुल अटैचमेंट बढ़कर 54.98 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें पहले का 37.07 करोड़ रुपये का अटैचमेंट भी शामिल है।