Malegaon bizman: 125 करोड़ रुपये के मामले में ईडी की हिरासत में भेजा गया

Mumbai मुंबई : मुंबई  मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने गुरुवार को मालेगांव के व्यवसायी सेराज अहमद मोहम्मद हारून मेमन को 27 दिसंबर, 2024 तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। मेमन पर प्रवर्तन निदेशालय ने 125 करोड़ रुपये के संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन के मामले में मामला दर्ज किया था। मेमन और उसके साथियों पर धोखाधड़ी से बैंक खाते खोलने और 125 करोड़ रुपये की राशि को फर्जी कंपनियों में स्थानांतरित करने का आरोप है। रविचंद्रन अश्विन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की! - अधिक जानकारी और नवीनतम समाचारों के लिए, यहाँ पढ़ें।

यह शिकायत एक व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई थी, जिसके पहचान दस्तावेजों का कथित तौर पर मेमन और उसके साथियों द्वारा फर्जी कंपनियों की स्थापना करने और नासिक के मालेगांव में नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (एनएएमसीओ) में फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाता खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, मेमन ने वित्तीय लाभ या नौकरी का वादा करके शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों से दस्तावेज एकत्र किए। ईडी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि आरोपी द्वारा बनाए गए 14 बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला है कि एक से दो महीने के भीतर लगभग 200 फर्मों या कंपनियों के खाते से ₹118.4 करोड़ से अधिक स्थानांतरित या जमा किए गए थे। ईडी ने कहा कि मेमन ने शिकायतकर्ता सहित पांच व्यक्तियों के पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ पांच बैंक खाते बनाए।

इन खातों का विश्लेषण करते समय, ईडी ने कहा कि उन्होंने पाया कि विभिन्न संस्थाओं के नाम पर बनाए गए कई खातों में ₹53.34 करोड़ डायवर्ट किए गए थे। ईडी ने कहा कि नामको बैंक के साथ बनाए गए 14 बैंक खातों से लगभग ₹14 करोड़ नकद निकाले गए, जिन्हें मेमन ने मालेगांव से मुंबई स्थानांतरित किया। ईडी ने यह भी कहा कि मेमन के आवास की तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, जिनसे पता चला कि उन संस्थाओं के माध्यम से देश के बाहर करोड़ों रुपये भेजे गए थे। इसके अलावा, ईडी ने प्रस्तुत किया कि मेमन, सह-आरोपी नागनी अकरम शफी के साथ 14 NAMCO बैंक खातों से विभिन्न बैंकिंग लेनदेन करने के लिए 7 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, 2024 तक NAMCO मालेगांव शाखा का दौरा किया। उसकी हिरासत की मांग करते हुए, ईडी ने कहा कि उन्हें उसके द्वारा छुपाए गए धन के निशान और अपराध की आय का पता लगाने के लिए मेमन की हिरासत की आवश्यकता है।