महाराष्ट्र: सीबीआई ने ईपीएफओ में घोटाले का खुलासा किया, अधिकारियों पर मामला दर्ज

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक शिकायत की सूक्ष्म जांच के बाद मामला दर्ज किया है, जिसमें पता चला है कि 2016 और 2019 के बीच, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), औरंगाबाद के अधिकारियों ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादकों के एक लेखाकार के साथ मिलीभगत की थी। मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (MSCCGMFL) ने फेडरेशन के कर्मचारियों के नाम पर फर्जी दावों को मंजूरी दी।

सीबीआई के अनुसार, संदिग्धों की कार्रवाई से ईपीएफओ को 359 बोगस दावों के संबंध में 73.97 लाख रुपये का गलत नुकसान हुआ और इससे खुद को लाभ हुआ। शिकायत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सतर्कता), ईपीएफओ से प्राप्त हुई थी।

महासंघ महाराष्ट्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय का एक उपक्रम है जो उत्पादकों से कपास की खरीद के लिए स्थापित किया गया है। इसका औरंगाबाद में एक अंचल कार्यालय है और इसके कर्मचारियों के पेंशन खाते ईपीएफओ, औरंगाबाद में पंजीकृत हैं। ईपीएफओ 1971 में कर्मचारी परिवार पेंशन योजना (ईएफपीएस) के साथ आया था। बाद में यह 1995 में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के साथ आया।

EFPS निकासी लाभ (सदस्य के क्रेडिट की राशि का) और मृत सदस्य के निकट संबंधी को उत्तरजीविता लाभ प्रदान करता है। ईपीएस के तहत, ईपीएफएस के तहत लाभ के अलावा, 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर सदस्य को पेंशन का लाभ भी मिलता है।

"ईपीएफओ के समवर्ती ऑडिट सेल ने ईपीएफओ के कुछ पेंशन खातों में भुगतान में कुछ अनियमितताओं की पहचान की और देखा कि 7.49 लाख रुपये की राशि के कई भुगतान अलग-अलग सदस्य आईडी वाले एक ही सदस्य को शामिल होने की तारीख और तारीख के साथ प्रभावित किए गए थे। [फेडरेशन] के पूर्व कर्मचारियों के संबंध में ईपीएस के तहत निकासी लाभ प्रदान करते हुए छोड़ने का, "केंद्रीय एजेंसी ने अपनी पहली सूचना रिपोर्ट में कहा।

"इसके बाद, ईपीएफओ, औरंगाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय ने सहायक भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति के माध्यम से MSCCGMFL सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों के संबंध में पिछले 10 वर्षों में संसाधित निकासी लाभ दावों का विश्लेषण किया। इसने MSCCGMFL के पूर्व कर्मचारियों के EPS के तहत निकासी लाभों के निपटान के 395 मामलों की जांच की और जनवरी 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह देखा गया कि MSCCGMFL द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न की पुष्टि करने के बाद MSCCGMFL योगदान विवरण प्रदान करने में विफल रहा, "प्राथमिकी में जोड़ा गया।

एजेंसी की प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि ईपीएस के तहत निकासी लाभों के दावों का निपटान करते समय एक ही बैंक खाते में कई भुगतानों को सत्यापित करने के लिए ईपीएफओ का एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था। सहायक आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति ने नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के साथ सूची में उपलब्ध कराए गए सदस्यों के नामों का सत्यापन किया और पाया कि दावा प्रपत्रों के साथ प्राप्त एक संयुक्त घोषणा के अनुसार नाम बदल दिए गए थे।

प्राथमिकी में कहा गया है, "यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में पहला नाम नहीं बदला गया था।" "ऐसा भी प्रतीत होता है कि नियोक्ता के प्रतिनिधि योजना के प्रावधानों के उल्लंघन में उचित परिश्रम किए बिना निपटान के दावों को प्रस्तुत करने में विफल रहे।" प्राथमिकी के अनुसार, महासंघ के पूर्व कर्मचारियों के नाम पर कई फर्जी भुगतान किए गए, जिसमें लगभग 74 लाख रुपये की राशि शामिल थी। प्राथमिकी में कहा गया है, 'केवल 359 दावों के संबंध में कागजात का पता लगाया जा सका और उनका विश्लेषण किया गया।'

विश्लेषण से पता चला है कि पूर्व कर्मचारियों से केवल 2.80 लाख रुपये का कुल योगदान प्राप्त हुआ था, जबकि उन्हें दिया गया कुल निकासी लाभ 73.97 लाख रुपये था। इसके बाद ईपीएफओ की एक अन्य समिति ने रिकॉर्ड की जांच की और जुलाई 2021 में एक रिपोर्ट सौंपी।

इस रिपोर्ट ने फर्जी दावों को संसाधित करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली को उजागर किया। रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ में संघ के संदिग्ध अधिकारियों द्वारा एक ही कर्मचारियों के लिए कई सदस्य आईडी बनाए गए थे, जिसमें उनके द्वारा लगभग नौ साल की सेवा पूरी करने का झूठा दिखाया गया था।

कुछ मामलों में, लाभार्थियों के बैंक खातों में नामों के साथ बेमेल होने से बचने के लिए गलत संयुक्त घोषणाओं के माध्यम से कर्मचारियों के उपनामों में मामूली परिवर्तन किए गए थे।

प्राथमिकी में कहा गया है, "मौजूदा प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए, ईपीएफओ औरंगाबाद के संदिग्ध अधिकारियों ने किए गए वास्तविक योगदान को सत्यापित किए बिना उपरोक्त झूठे दावों को संसाधित और अनुमोदित किया।" "उन्होंने सेवा में ब्रेक और व्यक्तिगत वेतन और कर्मचारियों के योगदान के बारे में बयानों की भी जाँच नहीं की है।