ED ने PMLA के तहत ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ छापेमारी की

Mumbai मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ), मुंबई ने ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ( डीएमसीएसएल ), सुरेश और इसके अध्यक्ष सुरेश कुटे और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के तहत दिल्ली, जलगांव और अहमदाबाद में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, अधिकारियों ने सोमवार को बताया। शुक्रवार और शनिवार को धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ) 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान बैंक फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स के रूप में 7.5 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है और साथ ही विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को भी जब्त किया गया है। ईडी ने मई से जुलाई, 2024 के महीनों के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा आईपीसी, 1860 और एमपीआईडी ​​अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो सुरेश कुटे और अन्य द्वारा ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ( डीएमसीएसएल ) के माध्यम से निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के संबंध में है।

अब तक दर्ज और सत्यापित एफआईआर के अनुसार, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की अनुमानित राशि लगभग 168 करोड़ रुपये है। डीएमसीएसएल का प्रबंधन और नियंत्रण सुरेश ज्ञानोबाराव कुटे, यशवंत वी कुलकर्णी और अन्य द्वारा किया जाता था। डी.एम.सी.एस.एल. ने 12% से 14% तक के उच्च रिटर्न का वादा करके भोले-भाले निवेशकों को लुभाने के लिए विभिन्न जमा योजनाएं शुरू कीं। हालांकि, निवेशकों को धोखा दिया गया और उनके धन को समाज के प्रबंधन द्वारा आपराधिक साजिश रचकर अपने निजी लाभ के लिए गबन कर लिया गया।

ईडी की जांच से पता चला कि सुरेश कुटे ने दिव्यन दास शर्मा के साथ मिलकर झूठे दस्तावेज तैयार किए थे, जिसमें कथित तौर पर कुटे समूह की संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के माध्यम से मेसर्स मिनवेंटा रिसर्च, लक्जमबर्ग से पांच साल में 10,000 करोड़ रुपये के वित्तपोषण का वादा करते हुए एक संरचित निवेश दिखाया गया था। इस योजना से संबंधित धोखाधड़ी वाले दस्तावेज डी.एम.सी.एस.एल. के निवेशकों के बीच भी वितरित किए गए थे ताकि वे सुरेश कुटे और अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकें, इस झूठे आश्वासन के साथ कि डी.एम.सी.एस.एल. के सभी निवेशकों को वापस कर दिया जाएगा।

यह भी पता चला है कि इन जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल अधिकारियों को गुमराह करने और कुटे समूह को वित्तीय रूप से सक्षम दिखाने के प्रयास के रूप में माननीय उच्च न्यायालय और एन.सी.एल.टी. सहित विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष प्रस्तुतियों के रूप में भी किया गया था। इससे पहले, ईडी ने 09.08.2024 को इस मामले में तलाशी अभियान चलाया था और 1.73 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति जब्त की थी, साथ ही कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए थे। इस मामले में अब तक कुल जब्ती 9.2 करोड़ रुपये (लगभग) की है। (एएनआई)