ईडी ने पीएमएलए के तहत 50.20 करोड़ रुपये कुर्क किए

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुंबई ने अवैध बिक्री से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 50.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) द्वारा चीनी मिलों की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति मेसर्स बारामती एग्रो लिमिटेड के स्वामित्व वाली मेसर्स कन्नड़ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (कन्नड़ एसएसके) की है।

इसमें कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्ति में 161.30 एकड़ भूमि, संयंत्र और मशीनरी के साथ-साथ कन्नड़, जिला-औरंगाबाद में चीनी इकाई की इमारत भी शामिल है। ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई पुलिस द्वारा आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

उक्त एफआईआर बॉम्बे हाई कोर्ट के 22 अगस्त, 2019 के आदेश के अनुपालन में दर्ज की गई है। उक्त एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि एमएससीबी के तत्कालीन अधिकारियों और निदेशकों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना एसएसके को धोखाधड़ी से अपने रिश्तेदारों/निजी व्यक्तियों को औने-पौने दाम पर बेच दिया गया था।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स कन्नड़ के 80.56 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज की वसूली के लिए एसएसके लिमिटेड, एमएससीबी ने सरफेसी अधिनियम के तहत 13 जुलाई 2009 को उक्त एसएसके की सभी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया।

विज्ञप्ति के अनुसार, 30 अगस्त 2012 को, एमएससीबी ने एक संदिग्ध मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बहुत कम आरक्षित मूल्य तय करके कन्नड़ एसएसके की नीलामी आयोजित की। मेसर्स बारामती एग्रो लिमिटेड के अलावा, 2 अन्य पार्टियों ने बोली प्रक्रिया में प्रवेश किया।

उच्चतम बोली लगाने वाले को तकनीकी रूप से कमजोर आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे को विज्ञप्ति में कहा गया है कि बोली लगाने वाला पहले से ही मेसर्स बारामती एग्रो लिमिटेड का करीबी व्यापारिक सहयोगी था, जिसके पास चीनी इकाई चलाने की कोई वित्तीय क्षमता या अनुभव नहीं था।

पीएमएलए के तहत अब तक की गई जांच और एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर, यह हुआ है स्थापित किया गया कि मेसर्स बारामती एग्रो लिमिटेड द्वारा कन्नड़ एसएसके का अधिग्रहण अवैध था और अर्जित संपत्ति पीएमएलए, 2002 की धारा 2 (आई) (यू) के तहत अपराध की आय है। तदनुसार, 50.20 करोड़ रुपये में अर्जित कन्नड़ एसएसके की सभी संपत्तियों को कुर्क करते हुए पीएमएलए के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था।

इससे पहले, इस मामले में, तीन अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे जहां संपत्ति अर्जित की गई थी 121.47 करोड़ रुपये कुर्क किए गए हैं. विज्ञप्ति में कहा गया है, "इसके अलावा, एक मुख्य अभियोजन शिकायत और दो पूरक गलत तरीके से अभियोजन की शिकायतें विशेष पीएमएलए कोर्ट, मुंबई के समक्ष भी दायर की गई हैं 3 अन्य एसएसके का अधिग्रहण। कोर्ट इस मामले में दायर सभी अभियोजन शिकायतों पर पहले ही संज्ञान ले चुका है। आगे की जांच जारी है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है. (एएनआई)