ईडी ने विदेशी सुपारी की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नागपुर के व्यक्ति को किया गिरफ्तार

नागपुर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सीमा शुल्क की चोरी करके भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से विदेशी सुपारी की तस्करी के मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में नागपुर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

इसमें कहा गया है कि वसीम बावला को गुरुवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और मुंबई की एक विशेष अदालत ने 30 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

एजेंसी के अनुसार, बावला असम के व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, गोदाम मालिकों और शेल संस्थाओं (संदिग्ध फर्मों) के साथ अपने सक्रिय सहयोग के माध्यम से विदेशी मूल की सुपारी की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था, जो सुपारी की बिक्री खरीद की सुविधा के लिए फर्जी चालान देते थे। नागपुर क्षेत्र में।"

एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया कि बावला ने "ईडी के संविदा कर्मचारियों को रिश्वत देकर गुप्त आधिकारिक दस्तावेज खरीदने के लिए तस्करी की गलत कमाई का इस्तेमाल किया।"

इसमें कहा गया है कि उन्होंने बार-बार फोन बदलकर, समन का जवाब नहीं देकर और नागपुर में होने के बावजूद तलाशी कार्यवाही में भाग नहीं लेकर ईडी जांच से बचने के लिए "सभी प्रयास" किए।

इसमें आरोप लगाया गया कि बावला ने अपने बयानों में "विरोधाभासी" उत्तर दिए और उनका आचरण " टालमटोल करने वाला और असत्य" था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की एक शिकायत से उपजा है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत एक एजेंसी डीआरआई ने नागपुर स्थित विभिन्न व्यापारियों के खिलाफ जांच की थी जो विदेशी मूल की सुपारी खरीद रहे थे।

ईडी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि "असम स्थित कुछ पार्टियों को बड़ी रकम हस्तांतरित की गई, जिसे अंततः नकद में निकाला गया और इस पैसे का इस्तेमाल तस्करी की गई विदेशी मूल की सुपारी की खरीद के लिए किए जाने का संदेह है।" ईडी ने कहा, "घरेलू चालान, परिवहन बिल आदि बनाकर विदेशी मूल की सुपारी को नागपुर पहुंचाया गया।"