ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को गिरफ्तार किया
पीटीआई द्वारा
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार देर रात जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया, आधिकारिक सूत्रों ने कहा।
यहां केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में लंबी पूछताछ के बाद उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में ले लिया गया।
74 वर्षीय गोयल को शनिवार को मुंबई में एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है, जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से उपजा है।
एफआईआर बैंक की शिकायत पर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) को 848.86 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा और ऋण मंजूर किए थे, जिनमें से 538.62 करोड़ रुपये बकाया हैं।
सीबीआई ने कहा था कि खाते को 29 जुलाई, 2021 को "धोखाधड़ी" खाता घोषित किया गया था।
बैंक ने आरोप लगाया कि JIL के फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि उसने कुल कमीशन खर्चों में से "संबंधित कंपनियों" को 1,410.41 करोड़ रुपये का भुगतान किया, इस प्रकार JIL से धन निकाल लिया गया।
"जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) के नमूना समझौते के अनुसार, यह नोट किया गया था कि जनरल सेलिंग एजेंटों (जीएसए) का खर्च जीएसए द्वारा ही वहन किया जाना था और न ही जेआईएल द्वारा। हालांकि, यह देखा गया कि जेआईएल ने भुगतान किया है 403.27 करोड़ रुपये के विभिन्न खर्च जो जीएसए के अनुरूप नहीं हैं,'' शिकायत, जो अब सीबीआई की एफआईआर का हिस्सा है, आरोप लगाया गया है।
इसमें कहा गया है कि गोयल परिवार के कर्मचारियों के वेतन, फोन बिल और वाहन खर्च जैसे व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान जेआईएल द्वारा किया गया था।
अन्य आरोपों के अलावा, फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान यह सामने आया कि जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड (जेएलएल) के माध्यम से अग्रिम भुगतान और निवेश के माध्यम से धन की हेराफेरी की गई और बाद में एक प्रावधान करके उसे बट्टे खाते में डाल दिया गया।
जेआईएल ने सहायक कंपनी जेएलएल के लिए ऋण, अग्रिम और विस्तारित निवेश के रूप में धन का उपयोग किया।