यस बैंक धोखाधड़ी मामले में एचडीआईएल प्रमोटर्स के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 40.37 करोड़ की संपत्ति जब्त

मुंबई: एचडीआईएल प्रमोटर्स के खिलाफ मुंबई ईडी की कार्रवाई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में एचडीआईएल के प्रमोटरों राकेश वधावन और सारंग वधावन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत संपत्ति जब्ती के आदेश जारी किए हैं। इसमें विक्रम होम्स प्राइवेट लिमिटेड की 40.37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. ईडी अधिकारियों के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्ति व्यावसायिक संपत्ति है। इसका कार्यालय कैलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी ईस्ट, मुंबई में है।

मैक स्टार को 300 करोड़ रुपये का नुकसान: वित्तीय जांच एजेंसी ने राकेश वधावन, सारंग वधावन और अन्य के खिलाफ सीबीआई (एसीबी) द्वारा दर्ज मामले के आधार पर जांच शुरू कर दी है। यस बैंक ने मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये मंजूर किए। प्रारंभ में, मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक शिकायत के बाद मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। आरोपों के मुताबिक, वधावन ने मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली कैलेडोनिया इमारत को अवैध रूप से और धोखाधड़ी से बेच दिया। इससे मैक स्टार को 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ.

तलवार के स्वामित्व वाली संपत्ति: ईडी ने कहा कि मामले की जांच से पता चला कि वधावन ने मैक स्टार को कोई पैसा दिए बिना कैलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व, मुंबई में स्थित मैक स्टार की वाणिज्यिक संपत्ति को अवैध रूप से और धोखाधड़ी से बेच दिया। यह संपत्ति स्वर्गीय सत्यपाल तलवार और धर्मपाल तलवार के स्वामित्व में है। इस प्रकार राकेश वधावन और सारंग वधावन ने मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी की। उपरोक्त संपत्तियों को मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (डीई शॉ ग्रुप के पास 83.36 प्रतिशत शेयर हैं) के अधिकांश शेयरधारकों की सहमति के बिना अवैध रूप से बेचा गया था। ईडी ने इससे पहले 203.99 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. मामले में कुल जब्ती अब 244.36 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.

ईडी की ओर से संपत्ति जब्ती के आदेश: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई मंडल कार्यालय ने इस मामले में संपत्ति जब्ती के आदेश जारी किए हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत संपत्ति जब्ती का आदेश दिया गया था। कैलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व में लॉबी और मार्ग के साथ कार्यालय इकाइयों 701, 702, 703 और 704 सहित कुल 3758। 15 वर्ग. मैंने कारपेट एरिया जब्त कर लिया है.