ईडी ने केरल में दो वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में तीन लोगों को गिरफ्तार किया

कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अलग-अलग वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं से जुड़े दो मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के तहत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। तिरुवल्ला स्थित पीआरडी मिनी निधि के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार और महाप्रबंधक डेविड जॉर्ज को ईडी ने फर्म के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले के तहत गिरफ्तार किया था। जमा राशि पर ऊंची ब्याज दरों का वादा कर निवेशकों से कथित तौर पर 150 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने के बाद केरल पुलिस ने वित्तीय कंपनी के खिलाफ कई मामले दर्ज किए थे। दोनों को पुलिस ने पहली बार 2022 में गिरफ्तार किया था। पुलिस की चार्जशीट के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया और बुधवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

दूसरी घटना में, ईडी ने कोच्चि स्थित मास्टर्स फिनसर्व कंपनी के प्रबंध निदेशक एबिन वर्गीस को गिरफ्तार किया। कंपनी ने शेयर बाजार में अपना पैसा निवेश करने और उच्च रिटर्न देने का वादा करके कई लोगों से 73.90 करोड़ रुपये एकत्र किए। कोच्चि के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज होने के बाद पिछले साल पुलिस ने एबिन को गिरफ्तार किया था। हाल ही में पुलिस ने इन मामलों में एबिन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और उनकी गिरफ्तारी दर्ज की।

गिरफ्तार लोगों को कोच्चि में पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।