आरोपी विनय पालीवाल (26), राहुल टेलर (26) और लोकेश खटीक (33), सभी राजस्थान के उदयपुर के निवासी हैं, जिन्हें सोलन पुलिस ने उदयपुर से ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। सोलन एसपी गौरव सिंह ने बताया कि उन्हें अगली शाम अदालत में पेश किया गया।
यह घटना 8 अक्टूबर की है, जब मुंबई के एक निवासी, जो वर्तमान में परवाणू के सेक्टर 3 में रह रहे हैं, ने परवाणू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें डीएचएल कूरियर सेवा से एक व्यक्ति का फोन आया था, जिसने खुद को अजीत राव के रूप में पहचाना। राव ने शिकायतकर्ता को बताया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल चीन में एक पार्सल भेजने के लिए किया गया था, जिसमें कथित तौर पर अवैध ड्रग्स और अन्य संदिग्ध सामान थे, और अब यह सीमा शुल्क विभाग की हिरासत में है।
राव ने फिर कॉल को विनय कुमार को ट्रांसफर कर दिया, जिसने एक सीबीआई अधिकारी का रूप धारण किया और बताया कि शिकायतकर्ता के आधार कार्ड का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दुरुपयोग किया गया था। कुमार ने उन्हें बताया कि कार्ड का इस्तेमाल नरेश गोयल नामक व्यक्ति ने 538 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में किया था और इसे केनरा बैंक के मैनेजर से जोड़ा गया था। इसके बाद उन्होंने आगे की जांच के लिए पैसे मांगे।