ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम में IREO, M3M ग्रुप्स के 7 ठिकानों पर छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली और गुरुग्राम में सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है, जो आईआरईओ समूह और एम3एम समूह से संबंधित हैं, कथित तौर पर घर खरीदारों के धन की हेराफेरी करने के लिए।

इससे पहले, सीबीआई के पूर्व न्यायाधीश सुधीर परमार को आईआरईओ समूह के प्रमुख व्यक्ति ललित गोयल, और एम3एम समूह के मालिकों, रूप बंसल और बसंत बंसल को लाभ पहुंचाने के लिए कथित रूप से पैसे मांगने और लेने के आरोप में एक प्राथमिकी पर 27 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया था।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), हरियाणा को एक स्रोत द्वारा प्रदान किए गए व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट के अनुसार, न्यायाधीश सुधीर परमार एम3एम के मालिकों की मदद के लिए 5-7 करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे और प्राथमिकी में दावा किया गया था कि 5 करोड़ रुपये परमार को दिया गया।

ईडी ने पाया कि IREO के 4,705 ग्राहकों में से लगभग 1,700 को भुगतान करने के बावजूद फ्लैट या प्लॉट नहीं मिले। इनमें से 1,175 ग्राहकों को पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कब्जा नहीं मिला। पिंजौर, मोहाली, लुधियाना, दिल्ली और गुरुग्राम में आईआरईओ समूह और ललित गोयल के खिलाफ घर खरीदारों से पैसे लेने और फ्लैट नहीं देने की 30 प्राथमिकी दर्ज की गईं।

ईडी ने 2022 में आईआरईओ समूह के खिलाफ अपनी शिकायत में कहा था कि समूह ने "पिछले 10 वर्षों में भारत के बाहर लगभग 1,777.48 करोड़ रुपये" शेयरों के बायबैक, मोचन और शेयरों की खरीद की आड़ में "एफडीआई के उल्लंघन" में स्थानांतरित किए थे। नीति"। स्थानांतरण के कारण, भारतीय ऑपरेटिंग कंपनियों के पास धन की कमी हो गई, उनकी परियोजनाएं ठप हो गईं और कुछ दिवालिया हो गईं।

ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि एम3एम ग्रुप के जरिए भी पैसे की हेराफेरी की गई। एक लेन-देन में, M3M समूह को IREO समूह से कई परतों में कई शेल कंपनियों के माध्यम से लगभग 400 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। लेन-देन IREO की पुस्तकों में विकास अधिकारों के लिए भुगतान के रूप में दिखाया गया था। भूमि का स्वामित्व एम3एम समूह के पास था और भूमि का बाजार मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपये था। एम3एम ग्रुप ने शुरुआत में उक्त जमीन के विकास अधिकार पांच शेल कंपनियों को 10 करोड़ रुपये के भुगतान पर बेचे। यह दावा किया गया था कि पांच कंपनियां असंबद्ध थीं, लेकिन जांच से पता चला कि मुखौटा कंपनियां एम3एम समूह द्वारा संचालित की जाती थीं।

इसके बाद पांच शेल कंपनियों ने तुरंत उसी जमीन के विकास अधिकार आईआरईओ समूह को लगभग 400 करोड़ रुपये में बेच दिए।

शेल कंपनियों ने IREO ग्रुप से 400 करोड़ रुपये प्राप्त करने के बाद, कई शेल कंपनियों और लेयर्स के माध्यम से राशि तुरंत M3M ग्रुप को ट्रांसफर कर दी।

सभी शेल कंपनियों का स्वामित्व और संचालन M3M ग्रुप द्वारा इसके प्रमोटरों बसंत बंसल और रूप कुमार बंसल और उनके परिवार के सदस्यों के निर्देशन में किया गया था।

ईडी के एक प्रवक्ता ने कहा कि 1 जून को तलाशी के दौरान, एम3एम समूह के प्रमोटरों, बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने जानबूझकर जांच से परहेज किया।

लगभग 60 करोड़ रुपये के अधिग्रहण मूल्य वाले फेरारी, लेम्बोर्गिनी, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस, बेंटले, मर्सिडीज मेबैक आदि सहित कुल 17 उच्च अंत लक्जरी वाहन, 5.75 करोड़ रुपये के आभूषण, 15 लाख रुपये और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, प्रवक्ता ने कहा कि छापे के दौरान डिजिटल साक्ष्य और बही खाते जब्त किए गए।