7,800 करोड़ के सट्टा रैकेट में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी की जांच का सूरत से भंडाफोड़ हुआ
जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय लेन-देन के लिए 55 बैंक खाते खुलवाए.
1400 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय स्तर के सट्टेबाजी रैकेट में वांछित राजकोट उर्फ आरआर के अमित मजेठिया को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वहीं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सट्टेबाज सौरभ चंद्राकर उर्फ महादेव और राकेश राजदेव, अमित मजेठिया, दिलीप हेमराज, दुबई के सबसे बड़े सट्टेबाज हरेश चौधरी अजयसिंह भी अक्टूबर में सूरत ईको सेल द्वारा पकड़े गए 7800 करोड़ के सट्टेबाजी घोटाले में आरोपी हैं. ईडी ने कुछ समय पहले सूरत पुलिस से संपर्क किया था। मालूम हो कि ईडी ने ईको सेल को मिली प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत कार्रवाई की है.
ईको सेल और एसओजी की टीम ने डिंडोली में राजमहल मॉल शिव इंटरप्राइजेज नाम के ऑनलाइन टेक्सटाइल ऑफिस की आड़ में चल रहे ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में पुलिस ने हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला सुनील चौधरी व ऋषिकेश अधिकार शिंदे, हुजेफा कौशर मकसरवाला आदि को दबोचा, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय लेन-देन के लिए 55 बैंक खाते खुलवाए.