अवैध रेत खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापे के बाद 7.5 करोड़ रुपये नकद, एफडी जब्त
बिहार : ईडी ने कहा कि कुछ कंपनियों द्वारा कथित अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के बाद लगभग 7.5 करोड़ रुपये की नकदी और सावधि जमा जब्त की गई है, जिससे बिहार सरकार को 250 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। शुक्रवार।
5 जून को झारखंड में पटना, धनबाद और हजारीबाग में सत्ताईस स्थानों और कोलकाता में दो फर्मों - ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में तलाशी ली गई। लिमिटेड, आदित्य मल्टीकॉम प्रा। लिमिटेड, उनके निदेशक, चार्टर्ड एकाउंटेंट और अन्य सहयोगी, एजेंसी ने एक बयान में कहा।
आरोपियों के खिलाफ दर्ज बिहार पुलिस की विभिन्न प्राथमिकियों का संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था।
ईडी ने कहा कि पुलिस प्राथमिकी, बिहार खनन विभाग की शिकायतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ "अवैध रेत खनन और खनन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विभागीय प्री-पेड परिवहन ई-चालान का उपयोग किए बिना इसकी बिक्री के लिए दर्ज की गई थी, जिसके कारण सरकारी खजाने को लगभग 250 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान"।
छापेमारी के दौरान करीब 1.5 करोड़ रुपये नकद, 11 करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज और छह करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीदें जब्त की गईं जबकि 60 बैंक खातों को सील कर दिया गया है।