धोखाधड़ी : ईडी ने "कन्नूर अर्बन निधि" के प्रमोटरों पर छापा मारा

तिरुवनंतपुरम : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार (29 जनवरी) को त्रिशूर में एंटनी सनी पी, शौकथली एमएम, गफूर केएम और जसीना एमजे के आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। और केरल के मलप्पुरम जिले, कन्नूर शहरी निधि में हुई धोखाधड़ी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के संबंध में। "प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 29/01/2024 को त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों में एंटनी सनी पी, शौकथली एमएम, गफूर केएम, जसीना एमजे (मैसर्स कन्नूर अर्बन निधि के प्रमोटर निदेशक) के आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केरल में, मेसर्स कन्नूर अर्बन निधि (केयूएन) में हुई धोखाधड़ी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के संबंध में।

ईडी ने मेसर्स कन्नूर अर्बन निधि, इसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ कन्नूर पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। कंपनी ने दृश्य मीडिया और अन्य विज्ञापन विधियों के माध्यम से कन्नूर और पड़ोसी जिलों में अपनी जमा योजनाओं का प्रचार किया। कंपनी ने सावधि जमा पर 12 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत ब्याज की पेशकश की, जिससे विभिन्न जिलों के निवेशक मेसर्स केयूएन की जमा योजनाओं में निवेश करने के लिए आकर्षित हुए।

"इसके अलावा, मेसर्स एनी टाइम मनी प्राइवेट लिमिटेड (एटीएम) के नाम से एक नई कंपनी को मेसर्स KUN के प्रमोटरों द्वारा शामिल किया गया था। कंपनी को वॉलेट बिजनेस, डिजी जैसे आईटी सक्षम व्यवसाय संचालित करने के उद्देश्य से शामिल किया गया था। अगले बैंकिंग, मोबाइल एटीएम सेवाएं, घरेलू धन हस्तांतरण, आदि," विज्ञप्ति में कहा गया है।

इस कंपनी की स्थापना के लिए आरोपी व्यक्तियों ने मेसर्स KUN से भारी मात्रा में धनराशि हस्तांतरित की। इन धनराशि को आगे आरोपी व्यक्तियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और उनके द्वारा अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत खर्चों के लिए उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को उनके बकाया का भुगतान नहीं किया गया।

विज्ञप्ति के अनुसार, "तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और संपत्ति दस्तावेजों की प्रतियां जब्त की गईं और आरोपी व्यक्तियों से जुड़ी फर्मों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।" एक अधिकारी ने कहा, आगे की जांच जारी है। (एएनआई)