Excise Duty Cases में अब तक पहचानी गई कुल पीओसी 1100 करोड़ रुपये है: के कविता के खिलाफ आरोप पत्र में ईडी

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( Ed) ने दिल्ली कोर्ट Delhi Court में दायर अपने हालिया पूरक आरोप पत्र में कहा है कि अब तक पहचानी गई अपराध की कुल आय (पीओसी) 1100 करोड़ रुपये है, जिसमें से पीओसी इस अभियोजन शिकायत में 292.8 करोड़ रुपये का सौदा किया जा रहा है। ईडी ने हाल ही में एक पूरक अभियोजन आरोप पत्र दायर किया है जिसमें उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआर नेता के कविता और कई अन्य लोगों का नाम शामिल है। आरोपपत्र में कहा गया है कि भारत राष्ट्र समिति ( बीआरएस ) नेता के कविता 292.8 करोड़ के पीओसी में शामिल थीं, जिसमें से 100 करोड़ (आप नेताओं को रिश्वत) और 192.8 करोड़ (इंडोस्पिरिट्स का लाभ) था। के कविता ने विजय नायर (जो AAP के शीर्ष नेताओं की ओर से काम कर रहे थे) के माध्यम से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों और AAP नेताओं के साथ साजिश रची।

कविता ने साजिश और इंडो स्पिरिट्स के गठन के माध्यम से रुपये के पीओसी POC के उत्पादन, अधिग्रहण और उपयोग में भाग लिया है। 192.8 करोड़ जो रिश्वत की साजिश और रिश्वत के भुगतान के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए थे। आरोप पत्र charge sheet में कहा गया है कि इंडो स्पिरिट्स को एक वास्तविक व्यावसायिक इकाई के रूप में दिखाकर और 192.8 करोड़ रुपये की पीओसी हासिल करके वह इस पीओसी को एक वैध व्यवसाय से वास्तविक लाभ के रूप में पेश करने में शामिल है। के कविता को अपने सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली के नाम पर मेसर्स इंडो स्पिरिट्स से 5.5 करोड़ रुपये का पीओसी भी प्राप्त हुआ। के कविता ने अपने बिचौलिए के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर रुपये के पीओसी के निर्माण में भाग लिया है। 100 करोड़ जैसा कि आरोप पत्र में कहा गया है, के कविता ने इस पीओसी को सरकारी अधिकारियों को हस्तांतरित करने में भाग लिया। Delhi Court

इसमें यह भी कहा गया कि के कविता ने इस घोटाले में अपनी भूमिका और भागीदारी को छुपाने के लिए डिजिटल सबूतों को सक्रिय रूप से नष्ट कर दिया। के कविता ने अपने मोबाइल फोन से सबूत और सामग्री हटा दी है। के कविता ने जांच के लिए 9 फोन प्रस्तुत किए, ये फोन फॉर्मेट किए गए थे और इनमें कोई डेटा नहीं था। वह टालमटोल कर रही थी और उन फ़ॉर्मेटेड फ़ोनों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। कविता गवाहों को प्रभावित करने के कृत्यों में भी शामिल है। के कविता के सीए बुच्ची बाबू CA Buchchi Babu ने अपने बयान में खुलासा किया कि के कविता के एक सहयोगी को श्रीमती के कविता के खिलाफ 23.02.2023 और 28.03.2023 को ईडी को दिए गए अपने बयानों को वापस लेने के लिए कहा जा रहा था ।

रुपये की अग्रिम रिश्वत वसूलने के लिए मेसर्स इंडो स्पिरिट्स के गठन की साजिश में भाग लेने के माध्यम से। 100 करोड़ का भुगतान के. कविता जानबूझकर नवंबर के दौरान इंडो स्पिरिट्स (आरोपी नंबर 4) द्वारा उत्पन्न मुनाफे की आड़ में 100 करोड़ रुपये के पीओसी के उत्पादन और हस्तांतरण और 192.8 करोड़ रुपये के पीओसी के उत्पादन, अधिग्रहण और कब्जे में शामिल है। 2021-अगस्त 2022। इस पीओसी को प्राप्त करने के लिए, श्रीमती के कविता ने दूसरों के साथ साजिश करके, डमी/प्रॉक्सी व्यक्तियों का उपयोग करके एक साझेदारी कंपनी बनाई और उन्हें वास्तविक व्यावसायिक भागीदार के रूप में पेश किया। इसके अलावा, वह लगभग 32 करोड़ रुपये के कब्जे में भी शामिल है। उसके प्रॉक्सी अरुण पिल्लई के माध्यम से जो मेसर्स इंडो स्पिरिट्स में उसके मुनाफे के हिस्से का हिस्सा है। वही भुगतान की गई अग्रिम किकबैक की प्रतिपूर्ति है। इस तरह कविता 192.8 करोड़ रुपये के उत्पादन, अधिग्रहण में शामिल हैं। पीओसी का कब्ज़ा और प्रक्षेपण बेदाग।

29 मई, 2024 को, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में बीआरएस नेता के कविता और अन्य के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय की पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया। आरोप पत्र बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपियों चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह के खिलाफ दायर किया गया था। 6 मई को, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों के संबंध में भारतीय राष्ट्र समिति ( BRS) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। बीआरएस नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च, 2024 को और केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने 11 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था । इससे पहले, सीबीआई ने रिमांड आवेदन के माध्यम से कहा था कि "कविता कल्वाकुंतला को तत्काल गिरफ्तार करने की आवश्यकता थी।" उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आरोपियों, संदिग्ध व्यक्तियों के बीच रची गई बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए सबूतों और गवाहों के साथ उसका सामना करने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ करने के साथ-साथ गलत तरीके से अर्जित धन के धन का पता लगाने के लिए मामला दर्ज किया गया है। और लोक सेवकों सहित अन्य आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका स्थापित करने के साथ-साथ उन तथ्यों का पता लगाना जो उसकी विशेष जानकारी में हैं।" जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था ।

अधिकारियों ने कहा। ईडी और CBIने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। आरोपों के मुताबिक, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को करीब 30 करोड़ रुपये की धरोहर राशि लौटाने का फैसला किया था. जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी सीओवीआईडी ​​​​-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई और 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।  (एएनआई)