शक्ति भोग बैंक फ्रॉड केस: चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कथित रूप से 3,269 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) रमन भूरारिया को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा, कैद की अवधि के साथ-साथ किसी भी विश्वसनीय सामग्री के साथ-साथ जांच में देरी, जो सीधे आवेदक को शामिल करती है, जमानत पर रिहाई को प्रथम दृष्टया न्यायोचित ठहराती है। एकमात्र पर्याप्त साक्ष्य जो प्रस्तुत किया गया है वह धारा 50 पीएमएलए के तहत दिए गए बयान हैं जिन्हें भी वापस ले लिया गया है।

परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। आवेदक रुपये की राशि में एक व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक को 50,000 रुपये की समान राशि में 1 ज़मानत के साथ और आवेदक देश नहीं छोड़ेगा, यदि आवेदक के पास पासपोर्ट है, तो उसे ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा।

भूरिया का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अर्शदीप सिंह खुराना, आयुष अग्रवाल और हर्ष मित्तल ने किया जबकि प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता जोहेब हुसैन और विवेक गुरनानी ने किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड की 3,269 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में कथित सहायता और मिलीभगत के लिए रमन भूरारिया को गिरफ्तार किया। भूरिया को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत अगस्त 2021 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। .

ईडी ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के लिए शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

"आरोपी के खिलाफ आरोपों में उसकी सक्रिय सहायता और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से राउंड-ट्रिपिंग के माध्यम से बैंक धोखाधड़ी में शामिल होना शामिल है। धन की हेराफेरी की जा रही थी।"

विभिन्न डमी और अन्य संस्थाओं के माध्यम से फर्जी बिक्री और खरीद के माध्यम से किया गया, "ईडी के बयान में पहले कहा गया था। (एएनआई)