New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने डिजिटल धोखाधड़ी घोटाले के सिलसिले में दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिसमें चेन्नई में एक वरिष्ठ नागरिक महिला से 33 लाख रुपये की ठगी शामिल है, एजेंसी ने सोमवार को कहा।
एक संदिग्ध को कोलकाता में पकड़ा गया, जबकि दूसरे व्यक्ति को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह देश से भागने का प्रयास कर रहा था। गिरफ्तारियाँ वरिष्ठ नागरिक द्वारा चेन्नई पुलिस में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से हुई हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि घोटालेबाजों ने उनसे 33 लाख रुपये की ठगी की है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, "गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्धों ने खच्चर खातों के प्रबंधन, अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और इसे विदेश में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।" ईडी के चेन्नई जोनल कार्यालय ने अपनी चल रही जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें फर्जी फंड को रूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्तरित खच्चर बैंक खातों के एक नेटवर्क का पता चला। ईडी ने जांच के हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 30 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी भी ली। इन तलाशियों के दौरान, कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए, जिनमें पर्याप्त सबूत मौजूद थे।
ईडी ने कहा, "बीटीसी और यूएसडीटी के रूप में क्रिप्टोकरेंसी भी पाई गई और जब्त की गई।" जांच में एक परिष्कृत प्रणाली का पता चला, जहां खच्चर खातों से निकाली गई नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और विदेश में स्थित संदिग्ध संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया। एजेंसी ने कहा, "विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी योजनाओं से उत्पन्न होने वाली बड़ी मात्रा में धनराशि इस पद्धति के माध्यम से भेजी गई।"
इसके अतिरिक्त, ईडी ने कहा कि आरोपियों ने फिनटेक सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के बैंक खातों में नकदी जमा करने के लिए कैश डिपॉजिट मशीनों (सीडीएम) का दुरुपयोग किया। ईडी ने कहा, "फिर इन निधियों को व्यक्तिगत खातों में भेजा गया, जिससे आरोपी क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करने में सक्षम हो गए। इस क्रिप्टोकरेंसी का कथित तौर पर विदेशी फोन नंबरों का उपयोग करने वाले सहयोगियों की सहायता से अपराध की आय (पीओसी) को छिपाने और विदेश में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया गया था । " ईडी ने कई फिनटेक कंपनियों द्वारा बड़ी चूक का भी खुलासा किया, जो अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों का पालन करने में विफल रहीं और फर्जी संस्थाओं और व्यक्तियों से नकद जमा स्वीकार किया।
एजेंसी ने कहा, "सैकड़ों करोड़ रुपये की ये नकदी जमा डिजिटल अपराधों से उत्पन्न होने वाला दूषित धन होने का संदेह है। इन फिनटेक कंपनियों, उनके वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और संबंधित बैंक खातों की भूमिका की जांच की जा रही है।" (एएनआई)