crypto से जुड़े 1,800 करोड़ रुपये से अधिक के धन शोधन मामले में व्यक्ति गिरफ्तार

नई दिल्ली: New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने दिल्ली के एक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है, क्योंकि उसकी कंपनी ने कथित तौर पर 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी बेची है। मनीदीप मागो को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया और मंगलवार को दिल्ली Delhi की एक विशेष अदालत में पेश किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अदालत ने उसे 23 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कहा कि उसने शुरू में कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामला दर्ज किया और उसके परिसर की तलाशी ली "इस स्रोत की सूचना के आधार पर कि दिल्ली स्थित एक कंपनी ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर 1,858 करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टो करेंसी बेची है।" प्रारंभिक जांच में पाया गया कि कंपनी और उसकी संबंधित संस्थाओं द्वारा 3,500 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी धन भेजा गया था।

ईडी ने आरोप लगाया कि संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों में 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की नकद जमा भी की गई है। फेमा की तलाशी में पाया गया कि दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय 'हवाला' सिंडिकेट सक्रिय है और निर्यातकों/आयातकों से नकदी एकत्र कर रहा है तथा फर्जी चालान के आधार पर इसे विदेशों में भेज रहा है। एजेंसी ने कहा कि इस तरह, "क्रिप्टो माइनिंग, शैक्षिक सॉफ्टवेयर, बेयर मेटल सर्वर के पट्टे के लिए GPU सर्वर के ऑनलाइन पट्टे" के लिए बनाए गए फर्जी चालान के आधार पर कनाडा और हांगकांग को 3,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई है। सिंडिकेट Syndicateके सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय हवाला International Hawala की सुविधा के लिए हांगकांग और कनाडा में कंपनियों को शामिल किया तथा अपने संचालन के हिस्से के रूप में अवैध क्रिप्टो माइनिंग और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में भारी निवेश किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा, "ईडी को चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ बैंक अधिकारियों की संलिप्तता के सबूत मिले हैं।" एजेंसी ने यह भी कहा कि 70,000 यादृच्छिक नामों से फर्जी और जाली चालान तैयार किए गए थे तथा नकदी जमा करने को सही ठहराने के लिए टैली डेटाबेस में दर्ज किए गए थे। आरोपी ने क्रिप्टो के स्रोत का खुलासा नहीं किया। ईडी ने कहा कि उसने फेमा सर्च से मिली जानकारी दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के साथ साझा की, जिसने कंपनी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस शिकायत के आधार पर एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।