CBI की बड़ी कार्रवाई, UAE से वित्तीय धोखाधड़ी आरोपी अविनाश राठौड़ प्रत्यर्पित
नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने विदेश मंत्रालय (एमईए) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के समन्वय से 23 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से अविनाश अर्जुन राठौड़ को सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करवा लिया है।
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राठौड़ एक बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में वांछित है। अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश रचते हुए, राठौड़ ने निवेशकों को निश्चित मासिक रिटर्न का झूठा वादा करके कई योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। उसने बेईमानी से धन का गबन किया और कई बैंक खातों और डीमैट खातों के माध्यम से उस रकम को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। इससे पहले, इंटरपोल के माध्यम से राठौड़ के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया था।
राठौड़ 23 जुलाई को मुंबई पहुंचे और महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
एक अलग घटनाक्रम में, सीबीआई ने चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) और चंडीगढ़ नगर निगम से संबंधित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खातों से कथित तौर पर धन के दुरुपयोग की अपनी चल रही जांच के तहत गुरुवार को चंडीगढ़ और लुधियाना में पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
तलाशी में संदिग्ध लाभार्थियों के आवासीय परिसर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सीएससीएल अधिकारी अनुभव मिश्रा से जुड़े परिसर और जांच से जुड़े अन्य निजी प्रतिष्ठान शामिल थे।
एजेंसी के अनुसार, इस अभियान के दौरान स्टोरेज ड्राइव, डिजिटल हस्ताक्षर, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। बरामद सामग्री की जांच चल रही है।
इससे पहले, राज्य सरकार के अनुरोध के बाद सीबीआई ने हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो से इस मामले को अपने हाथ में ले लिया था ।
यह मामला चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा से जुड़े एक बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी मामले से संबंधित है, जहां हरियाणा सरकार के आठ विभागों से संबंधित लगभग 504 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि को कथित तौर पर फर्जी या गैर-मौजूद सावधि जमा और धोखाधड़ी वाले डेबिट लेनदेन के माध्यम से निकाल लिया गया और फिर उसे शेल संस्थाओं के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया।
अब तक, सीबीआई ने हरियाणा मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए हैं और सीएससीएल और चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (सीआरईएसटी) से जुड़े संबंधित मामलों में कई बैंक अधिकारियों, लोक सेवकों, निजी व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किए हैं।
एजेंसी ने कहा कि वह अपराध से प्राप्त धन का पता लगाने और कथित धोखाधड़ी में शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है।