फर्जी फर्मों और कर्मचारियों के साथ गिरोह ने बैंकों को 23 करोड़ रुपये का चूना लगाया, 1 गिरफ्तार
एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के साथ, नोएडा पुलिस ने गुरुवार को एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया, जिसने केवल कागजों पर मौजूद फर्मों और कर्मचारियों के नाम पर बैंकों से ऋण लेकर 23 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस ने कहा कि गिरोह ने फर्जी फर्म बनाने के लिए जाली आधार कार्ड और पैन का इस्तेमाल किया और विभिन्न बैंकों से पैसे ठगने की अपनी साजिश के तहत उन्हें कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत भी कराया।
अतिरिक्त डीसीपी (नोएडा) ने कहा, "मामले के सिलसिले में चरण 1 पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मोहम्मद रफी उर्फ मोहम्मद रफीक (31) के रूप में हुई है। उसके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।" शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा.
पुलिस के अनुसार, गिरोह पैन कार्ड नंबर सहित जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल फर्म बनाने के लिए करता था, जिसमें ऐसे कर्मचारी भी होते थे जिन्हें मासिक वेतन मिलता था और उनके पास ईपीएफओ खाते भी होते थे। वेतन के अलावा बाकी सब कुछ कागजों पर और फर्जी था।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को वास्तविक खाताधारक के रूप में स्थापित करने और नियोक्ता को बैंकों से ऋण लेने के लिए पात्र बनाने के लिए छह से सात महीने तक उनके खातों में वेतन का भुगतान किया गया था।
एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "गिरोह ने कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन का भुगतान किया और फिर एटीएम के माध्यम से पैसे निकाले और उन्हें वास्तविक इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए एक बार फिर फर्म के खाते में राशि जमा कर दी।"
"आखिरकार, गिरोह इन फर्जी फर्मों और कर्मचारियों के माध्यम से बैंकों से ऋण के माध्यम से कार, मोबाइल फोन और अन्य सामान प्राप्त करता था, लेकिन इसे चुकाता नहीं था। अब तक, इन लोगों ने विभिन्न बैंकों से ऋण के रूप में लगभग 23 करोड़ रुपये लिए हैं। और इसे वापस नहीं किया है,” अधिकारी ने कहा।
पुलिस की कार्रवाई एचडीएफसी बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा धोखाधड़ी की लिखित शिकायत के बाद हुई और चरण 1 पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक फिंगरप्रिंट डिवाइस और एक रेटिना स्कैनर बरामद किया है, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468 और 471 (सभी जालसाजी से संबंधित), 406 (आपराधिक उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ट्रस्ट का), 120बी (आपराधिक साजिश का पक्ष)।