आबकारी पीएमएलए मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवसायी अमनदीप ढल की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के व्यवसायी अमनदीप सिंह ढाल की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू की पीठ ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 28 जून, 2023 के लिए तय की। हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में ढल को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य इस अदालत को एक राय बनाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आवेदक के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और वह इस निर्धारित अवधि में भी जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। सीबीआई का अपराध मामला

अमनदीप सिंह ढल ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक हैं और उन्हें इस साल 1 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। उन्हें बाद में अप्रैल महीने में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था।

ईडी के अनुसार, दिल्ली के एक व्यवसायी अमन सिंह ढल्ल ने कथित तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रची है और नीति बनाने और आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत देने और दक्षिण समूह द्वारा विभिन्न माध्यमों से इसकी वापसी की सुविधा में सक्रिय रूप से शामिल है।

सीबीआई के अनुसार, 19 अगस्त 2022 को आवेदक अमनदीप ढल्ल के परिसरों पर की गई तलाशी के दौरान आबकारी नीति से संबंधित कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं और ये दस्तावेज आयोग के आयोग में आवेदक की संलिप्तता को विधिवत दर्शाते हैं। सीबीआई मामले के कथित अपराध और इसलिए, हालांकि वह 10 अलग-अलग मौकों पर इस मामले की जांच में शामिल हुए और प्रारंभिक जांच के दौरान कुछ जानकारी और दस्तावेज भी प्रदान किए, क्योंकि वे सामने आए मौखिक और अन्य दस्तावेजी सबूतों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब या स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। रिकॉर्ड में उपरोक्त साजिश और कार्टेल में उनकी संलिप्तता दिखाते हुए, उन्हें इस मामले में सही तरीके से गिरफ्तार किया गया है और इस प्रकार, जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं। (एएनआई)