आबकारी मामला: दिल्ली कोर्ट ने अरुण पिल्लई की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

नई दिल्ली (एएनआई): हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है और मामले को 10 मई के लिए सूचीबद्ध किया है।

हाल ही में ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में व्यवसायी अमनदीप ढाल और अरुण रामचंद्रन पिल्लई के खिलाफ एक पूरक शिकायत दर्ज की है।

चार्जशीट में कहा गया है कि पिल्लई ने जांच के दौरान पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत गलत बयान दिया है।

ईडी ने कहा, "अरुण पिल्लई ने सबूतों को नष्ट करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है और दो साल की अवधि में पांच मोबाइल फोन बदले/इस्तेमाल/नष्ट किए हैं। घोटाले की अवधि के दौरान अरुण पिल्लई द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन उनके द्वारा जांच के दौरान पेश नहीं किए गए हैं।" कहा गया।

चार्जशीट में कहा गया है कि इसके अलावा, पिल्लई के साथ अन्य व्यक्तियों के फोन से मिली चैट उनके फोन से नहीं मिली है, जिसे तलाशी के दौरान जब्त कर लिया गया था, क्योंकि अरुण पिल्लई सबूत नष्ट करने में शामिल थे।

पिल्लई ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दी गई जांच की अवधि के दौरान कथित रूप से अपने सभी बयानों को वापस लेने का मामला दायर कर एक कानूनी पहलू बनाने का प्रयास किया है। एजेंसी ने आगे कहा कि पिल्लई का यह कृत्य केवल एक कानूनी पहलू बनाने के लिए है और जांच को पटरी से उतारने के लिए प्रेरित है।

ईडी मामले में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढाल को एक मार्च को और हैदराबाद के व्यवसायी पिल्लई को छह मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था।

हैदराबाद के एक व्यवसायी पिल्लै को ईडी ने एक अन्य आरोपी, इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू से रिश्वत लेने और अन्य आरोपियों को सौंपने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

अभियोजन पक्ष की शिकायत में कहा गया है कि सितंबर 2021 में ताज मानसिंह में बैठक हुई थी। इस डिनर से कुछ दिन पहले पर्नोड ने इंडो स्पिरिट्स से पुष्टि की थी। इसलिए, यह रात्रिभोज इस थोक वितरण संबंध को स्वीकार करने के लिए था जिसे स्थापित किया गया था। दिल्ली में रिटेल जोन जीतने के लिए सारथ और एमएसआर को भी बधाई दी गई।

एजेंसी ने आगे कहा कि समीर महेंद्रू ने 2022 की शुरुआत में हैदराबाद में बीआरएस नेता के कविता से उनके घर पर मुलाकात की थी। इस मुलाकात में समीर, सरथ, एपी, एबी, कविता और उनके पति अनिल मौजूद थे।

"उस मुलाकात में, कविता ने समीर से कहा कि अरुण उसके लिए परिवार की तरह है और अरुण के साथ व्यापार कर रहा है कविता के साथ व्यापार कर रहा है। उसने यह भी कहा कि वे इस रिश्ते को कई राज्यों में बड़े पैमाने पर ले जाएंगे और प्रमुखता से विस्तार करेंगे। कविता ने इसके बारे में पूछा। इंडो स्पिरिट्स एलआई संचालन के पहले कुछ महीनों में जिन मुद्दों का सामना कर रहा था और श्री समीर ने उन्हें इसके बारे में जानकारी दी," एजेंसी ने कहा।

ईडी की चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि समीर महेंद्रू ने के कविता को बताया कि विजय नायर आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और दिल्ली में आबकारी नीति के मुद्दों का प्रबंधन कर रहे थे।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया।

लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

जैसा कि आरोप है, आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी।

इससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित किया गया है। (एएनआई)