नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी ऐप मामले से संबंधित 580.78 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, यह दावा करते हुए कि इसकी गतिविधियां दुबई से संचालित की जा रही हैं। ईडी की कार्रवाई तब हुई जब एजेंसी ने कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर में महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में शामिल होने के संदेह में 15 स्थानों पर छापे मारे।
ऑपरेशन के दौरान, ईडी ने कहा कि उसने 1.86 करोड़ रुपये की नकदी, 1.78 करोड़ रुपये की कीमती चीजें बरामद कीं और 580.78 करोड़ रुपये की अपराध आय को जब्त कर लिया और उसकी पहचान की। तलाशी के परिणामस्वरूप डिजिटल डेटा और संपत्तियों की पहचान सहित बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए।
एजेंसी "महादेव ऑनलाइन बुक" के खिलाफ एक मामले की जांच कर रही है, जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन शोधन करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करने वाला एक प्रमुख सिंडिकेट है।
ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज की गई अन्य एफआईआर को भी रिकॉर्ड पर लिया गया। मामले की ईडी जांच से पता चला है कि "महादेव ऑनलाइन बुक का संचालन दुबई से किया जा रहा है और यह अपने ज्ञात सहयोगियों को 70 प्रतिशत से 30 प्रतिशत लाभ अनुपात पर 'पैनल और शाखाओं' की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होता है।"
"महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर 'रेड्डी अन्ना' और 'फेयरप्ले' जैसी कई ऑनलाइन सट्टेबाजी किताबों में भी भागीदार और प्रमोटर हैं। सट्टेबाजी की आय को ऑफ-शोर खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं।" "एजेंसी ने कहा।
आगे की जांच के दौरान, ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों से जुड़े अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान की। "यह पाया गया कि हरि शंकर टिबरेवाल, जो कोलकाता का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में दुबई में रह रहा है, एक बड़ा हवाला ऑपरेटर है और उसने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों के साथ साझेदारी की है। ईडी ने उसके ज्ञात परिसरों और उसके परिसरों पर तलाशी ली। सहयोगी। खोजों से पता चला कि हरि शंकर टिबरेवाल स्काईएक्सचेंज जैसी अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों में से एक का स्वामित्व और संचालन करते थे।
"वह अपनी दुबई स्थित संस्थाओं के माध्यम से, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में सट्टेबाजी की आय का निवेश कर रहा था। उसने अपने कई सहयोगियों को विभिन्न कंपनियों में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया था जो लेयरिंग में शामिल थे सट्टेबाजी से प्राप्त आय को शेयर बाजार में निवेश करके। वह सट्टेबाजी फंड के बड़े पैमाने पर हवाला आंदोलन में भी शामिल था,'' ईडी ने कहा।
तदनुसार, ईडी द्वारा पीएमएलए 2002 के तहत हरि शंकर टिबरेवाल के लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर 580.78 करोड़ रुपये की सुरक्षा होल्डिंग्स को जब्त कर लिया गया है।
इससे पहले इस मामले में, पीएमएलए, 2002 के तहत की गई तलाशी के दौरान कुल 572.41 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त और फ्रीज की गई थी। दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 142.86 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है।
मामले में 20 अक्टूबर, 2023 और इस साल 1 जनवरी को अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं। मामले में नौ आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है। इस प्रकार, मामले में कुल कुर्की और रोक 1,296.05 करोड़ रुपये है।
यह कदम संघीय एजेंसी द्वारा दो व्यक्तियों, कोलकाता से नितिन टिबरेवाल और रायपुर से अमित अग्रवाल को गिरफ्तार करने के लगभग एक महीने बाद उठाया गया है। दोनों आरोपियों को जनवरी के दूसरे हफ्ते में गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले ईडी ने कथित आरोपी असीम दास, भीम सिंह यादव, चंद्रभूषण वर्मा, अनिल कुमार अग्रवाल, सुनील दम्मानी और सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने कहा कि ऐप द्वारा उत्पन्न अवैध धन का इस्तेमाल राजनेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत देने के लिए किया गया था।
पिछले साल नवंबर में, ईडी ने कथित महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ भी तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप 5.39 करोड़ रुपये की नकदी और 15.59 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस बरामद हुआ था। एजेंसी ने कई मशहूर हस्तियों और बॉलीवुड अभिनेताओं को भी ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और इसमें शामिल भुगतान विधियों के साथ उनके संबंधों के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है।
ईडी ने महादेव ऐप मामले में दो आरोप पत्र दायर किए हैं, जिनमें मुख्य प्रमोटर, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ आरोप पत्र शामिल हैं। दोनों प्रमोटरों को हाल ही में इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर दुबई में हिरासत में लिया गया था, और ईडी उनके निर्वासन या भारत प्रत्यर्पण पर काम कर रहा है।
पहले आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि चंद्राकर ने फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा में अपनी शादी के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए। एजेंसी का दावा है कि चंद्राकर के रिश्तेदारों को लाने-ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे और मशहूर हस्तियों को प्रदर्शन के लिए भुगतान किया गया था। (एएनआई)