ED ने पर्लवाइन इंटरनेशनल वेबसाइट धोखाधड़ी से जुड़ी गुवाहाटी में 29.25 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'पर्लवाइन इंटरनेशनल' के बैनर तले चल रही www.pearlvine.com नाम की एक धोखाधड़ी निवेश वेबसाइट के मामले में गुवाहाटी में अनुमानित 29.25 करोड़ रुपये की 14 जमीन संपत्तियां कुर्क की हैं , एजेंसी ने शुक्रवार को कहा। ईडी के गुवाहाटी जोनल कार्यालय ने इन संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क किया। ईडी ने शिलांग में भारतीय रिजर्व बैंक की एक शिकायत के आधार पर मेघालय पुलिस के आपराधिक जांच विभाग द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और ऊपर उल्लिखित वेबसाइट के माध्यम से पर्लवाइन इंटरनेशनल द्वारा किए गए घोटाले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की। इसने सदस्यता शुल्क के रूप में न्यूनतम 2,250 रुपये एकत्र किए और 2018 से मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान भारत में पोंजी योजना चलाई।

ईडी ने कहा कि इस दौरान पर्लवाइन इंटरनेशनल ने देश भर में सेमिनार आयोजित कर सदस्यता के लिए आग्रह किया और इसके लाभों को लोकप्रिय बनाया। 2022 में एक समय पर, पर्लवाइन इंटरनेशनल ने भारत और विदेशों में 80 लाख सदस्यों की सदस्यता का दावा किया था। ईडी की जांच में पता चला कि पूरे घोटाले के पीछे नीरज कुमार गुप्ता का हाथ था और उसने नवंबर, 2015 में ही www.pearlvine.comडोमेन खरीदा था। ईडी ने कहा, "नीरज कुमार गुप्ता ने भारत के साथ-साथ थाईलैंड में भी पर्लवाइन इंटरनेशनल के कई सेमिनार आयोजित किए। " "जांच में यह भी पता चला कि वेबसाइट की डिजाइनिंग और होस्टिंग परवेश सरोहा नामक व्यक्ति ने की थी। एजेंसी ने कहा कि अपराध की आय (पीओसी) मुख्य रूप से जमीन की संपत्तियों में निवेश की गई थी। इस मामले में ईडी द्वारा अब तक की गई कुल कुर्की 37.07 करोड़ रुपये है, जिसमें से ईडी पहले ही सरोहा की संपत्तियों के संबंध में 7.82 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुका है। (एएनआई)