New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) मुंबई जोनल कार्यालय ने 31 जुलाई को मुंबई, सूरत और दिल्ली में कई स्थानों पर छापेमारी की। तलाशी अभियान मेसर्स आइसवर्थ रियलिटी एलएलपी और अन्य संस्थाओं के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा थे। एजेंसी ने एक बयान में कहा, "तलाशी अभियान के दौरान हीरे, बैंक फंड, डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स और लगभग 38.57 करोड़ रुपये की नकदी के रूप में चल संपत्तियां जब्त की गई हैं और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त किए गए हैं।" ईडी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम 1992 की विभिन्न धाराओं के तहत एक शिकायत के आधार पर जांच शुरू की।
"यह मामला कंपनी और अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा कई परस्पर जुड़ी समूह संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके सनराइज एशियन लिमिटेड (एसएएल) के शेयरों की कीमतों में हेरफेर करने से संबंधित है, जिससे वास्तविक निवेशकों की कीमत पर अवैध लाभ कमाया जा रहा है। इसके अलावा, जांच अवधि के दौरान शेयरों की कीमत में देखी गई वृद्धि कंपनी के वास्तविक वित्तीय प्रदर्शन के साथ तालमेल में नहीं थी और केवल समूह संस्थाओं द्वारा किए गए हेरफेर के कारण थी," एजेंसी ने कहा।
एक जांच में पता चला कि कई संस्थाओं और व्यक्तियों ने एसएएल की कीमतों में हेरफेर करके भारी मुनाफा कमाया था, जबकि वास्तविक निवेशकों को नुकसान हुआ था। "इस तरह से अर्जित अवैध लाभ विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों के खातों के माध्यम से भेजे गए थे, जिनमें से कुछ हीरे के व्यापार के व्यवसाय में लगे हुए थे," एजेंसी ने कहा। (एएनआई)