नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 'ताशी ग्रुप' और उससे जुड़ी कंपनियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली-NCR में सात जगहों पर तलाशी और सर्वे का काम किया।ED ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ये तलाशी 19 और 20 अगस्त को ED के गुरुग्राम ज़ोनल ऑफिस ने 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की थी। यह जांच M/s ताशी लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, M/s KNS इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, M/s सोनी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल काशी नाथ शुक्ला और अन्य जुड़ी कंपनियों और लोगों से संबंधित है।
ED के अनुसार, यह जांच दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की 'इकोनॉमिक ऑफ़ेंस विंग' (EOW) द्वारा दर्ज कई FIR और चार्जशीट के आधार पर शुरू की गई थी। ये मामले गुरुग्राम के सेक्टर 111 में 'ताशी कैपिटल गेटवे प्रोजेक्ट' और गुरुग्राम के सेक्टर 68 में 'ओरियन गैलेक्सी प्रोजेक्ट' (जिसे पहले 'स्पायर साउथ' के नाम से जाना जाता था) में घर खरीदारों और निवेशकों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े हैं।
एजेंसी ने कहा कि जांच में SWAMIH इन्वेस्टमेंट फंड की कथित धोखाधड़ी से खरीद और फंड को दूसरी जगह लगाने (डायवर्जन), हाउसिंग लोन धोखाधड़ी और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी शामिल हैं।ED ने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि ताशी ग्रुप ने 600 से ज़्यादा घर खरीदारों से लगभग 386 करोड़ रुपये जमा किए, लेकिन 10-15 साल बाद भी उन्हें घर का कब्ज़ा नहीं दिया।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि निवेशकों के फंड में से लगभग 120 करोड़ रुपये का गलत इस्तेमाल किया गया, जिसमें SWAMIH फंड द्वारा निवेश किए गए 98 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
ED ने कहा, "घर खरीदारों से जमा की गई और फाइनेंशियल/इन्वेस्टमेंट सुविधाओं के ज़रिए मिली बड़ी रकम को आपस में जुड़ी ग्रुप कंपनियों और प्रमोटर के कंट्रोल वाली कंपनियों के बीच ट्रांसफर किया गया।"
एजेंसी ने कहा कि वह मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन का रास्ता), कंपनियों के बीच लेन-देन और प्रोजेक्ट के हिसाब से फंड के इस्तेमाल की जांच कर रही है, ताकि अपराध से हुई कमाई की कुल रकम का पता लगाया जा सके और फंड के कथित डायवर्जन से खरीदी गई संपत्तियों की पहचान की जा सके।
ED ने कहा कि जांच में यह भी पता चला है कि मुख्य प्रमोटर काशी नाथ शुक्ला के परिवार के सदस्य विदेश में बस गए थे और उन्होंने पिछले 5 से 10 सालों में भारत में मौजूद अपनी बड़ी संपत्तियों को बेच दिया था या कैश में बदल लिया था। एजेंसी ने यह भी कहा कि कथित तौर पर उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर विदेशी कंपनियों और संस्थाओं में भारी निवेश किया गया था, जिसमें यूके में बुज़ुर्गों की देखभाल का एक केंद्र भी शामिल है।
इसके अलावा, एजेंसी ने बताया कि उनके परिवार के एक सदस्य ने कथित तौर पर निवेश के ज़रिए सेंट किट्स की नागरिकता के लिए आवेदन किया था।
तलाशी के दौरान, ED ने जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों और प्रोजेक्ट्स से जुड़े कई अहम दस्तावेज़, विदेशी निवेश से संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की पहचान की और उन्हें ज़ब्त किया।
एजेंसी ने बताया कि 22 लाख रुपये की बकाया राशि वाले बैंक खातों और फिक्स्ड डिपॉज़िट रसीदों (FDRs) के साथ-साथ एक लग्ज़री कार को भी फ़्रीज़ या ज़ब्त किया गया।
आगे की जांच जारी है।