New Delhi, नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के फ्रॉड से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में 30.30 लाख रुपये नकद ज़ब्त किए हैं और 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज़ किए हैं। इस फ्रॉड में गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यह कार्रवाई 18 अगस्त को नागपुर, गोंदिया और अहमदाबाद में 12 जगहों पर तलाशी के दौरान की गई। यह कार्रवाई 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (PMLA) के तहत की गई और इसमें आरोपी और उसके साथियों से जुड़ी जगहों की तलाशी ली गई।
एजेंसी ने बताया कि इस ऑपरेशन में लगभग 5 करोड़ रुपये की कुल वैल्यू और बैलेंस वाले म्यूचुअल फंड और शेयर, साथ ही दो बैंक लॉकर भी फ्रीज़ किए गए। इसके अलावा, लगभग 1.70 करोड़ रुपये की कीमत वाली तीन लग्ज़री गाड़ियाँ भी ज़ब्त की गईं।इसके अलावा, गैर-कानूनी गेमिंग ऑपरेशन और पैसों के लेन-देन से जुड़े संभावित डिजिटल सबूत वाले 11 मोबाइल फ़ोन और 1 लैपटॉप भी ज़ब्त किए गए।
साथ ही, लगभग 16.50 करोड़ रुपये की कीमत वाली अचल संपत्ति से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज़ भी ज़ब्त किए गए।ED ने कहा कि तलाशी के दौरान अहम वित्तीय और डिजिटल सबूत मिले हैं। इससे गैर-कानूनी ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेशन से होने वाली अपराध की कमाई को बनाने, छिपाने, अपने पास रखने, लेयरिंग करने और इस्तेमाल करने के आरोपों की जांच आगे बढ़ी है।
ED के नागपुर सब-ज़ोनल ऑफ़िस ने अपनी चल रही जांच के आधार पर ये तलाशी अभियान चलाए। यह जांच नागपुर शहर के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR पर आधारित थी, जो आरोपी के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 और IT एक्ट, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी।ED ने कहा कि PMLA के तहत उसकी जांच से पता चला है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को कम समय में ज़्यादा रिटर्न का वादा करके ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम निवेश करने के लिए उकसाया था।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, "शिकायतकर्ता को गैर-कानूनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के लिंक दिए गए और बार-बार नुकसान होने के बावजूद उसे और पैसे जमा करने के लिए उकसाया गया। गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के साथ इस तरह छेड़छाड़ की गई थी कि जब भी शिकायतकर्ता जीतने की स्थिति में पहुँचता, तो तकनीकी गड़बड़ी या तकनीकी समस्या आ जाती, जिससे वह जीत नहीं पाता था। ऐसी धोखाधड़ी और हेरफेर वाली गतिविधियों के ज़रिए शिकायतकर्ता के साथ लगभग 58.42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।" "जांच में यह भी पता चला है कि ऐसी गैर-कानूनी गेमिंग गतिविधियों से हुई कमाई कई तरीकों से इकट्ठा की गई थी।" ED ने बताया कि शिकायतकर्ता को पेमेंट करने के लिए कहा गया था - या तो तय कूरियर के ज़रिए कैश में (जिसमें पहचान और मिलान के लिए हवाला-स्टाइल "टोकन" करेंसी नोटों का इस्तेमाल होता था), या फिर आरोपी द्वारा बताए गए तय "एजेंट अकाउंट" में बैंक ट्रांसफर के ज़रिए।
ED ने आगे कहा, "आरोपी और उसके साथियों ने अपराध से हुई कमाई को पाने, उसे घुमाने (लेयरिंग) और लॉन्डर करने के लिए अलग-अलग लोगों या संस्थाओं के नाम पर कई 'म्यूल बैंक अकाउंट' का इस्तेमाल किया। ऐसे म्यूल बैंक अकाउंट की जांच से पता चला कि उनमें कई करोड़ रुपये का भारी लेन-देन हुआ था, जिसे या तो कैश में निकाल लिया गया या फिर फर्जी इंपोर्ट पेमेंट के तौर पर भारत के बाहर भेज दिया गया।"
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