लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के कारोबारी साम्राज्य पर ED ने पूरे भारत में छापे मारे

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने गुरुवार को लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के व्यापारिक साम्राज्य पर अखिल भारतीय छापेमारी की । ईडी के अधिकारियों ने गुरुवार सुबह से तमिलनाडु के चेन्नई और कोयंबटूर, हरियाणा के फरीदाबाद, पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के कोलकाता सहित अन्य स्थानों पर करीब 20 ठिकानों पर

छापेमारी की । कथित लॉटरी धोखाधड़ी और अवैध लॉटरी की बिक्री के लिए मार्टिन की संस्थाओं के खिलाफ कई प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) और शिकायतों के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था क्योंकि ये मामले लॉटरी के वित्तीय धोखाधड़ी और कुछ प्रभावशाली लोगों को लॉटरी टिकटों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कथित भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। एजेंसी लॉटरी कारोबारी सैंटियागो मार्टिन और अन्य के खिलाफ 2012 में दर्ज कथित लॉटरी घोटाला मामले की जांच कर रही है | 

केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर, ईडी ने मार्टिन और उनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (वर्तमान में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड और पूर्व में मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। एजेंसी ने तब आरोप लगाया था कि मार्टिन और अन्य ने गलत तरीके से लाभ कमाने की साजिश रची थी। उन्होंने लॉटरी विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक समझौता किया , जिसके तहत कंपनी केरल में बेची गई लॉटरी टिकटों के अंकित मूल्य को बिक्री आय के रूप में राज्य के खजाने में भेजने से बच सकती थी। कथित तौर पर 1 अप्रैल, 2009 से 31 अगस्त, 2010 तक पुरस्कार विजेता टिकटों के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके 910.30 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध लाभ कमाया गया था । ईडी की जांच कोलकाता पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता और लॉटरी (विनियमन) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों पर आधारित है । जब्त की गई संपत्तियां बैंक बैलेंस और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के रूप में हैं। (एएनआई)