ED ने पूर्ववर्ती क्वालिटी लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में 442.85 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पूर्ववर्ती क्वालिटी लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में 442.85 करोड़ रुपये की कई अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, एजेंसी ने गुरुवार को कहा । कुर्क की गई संपत्तियों में डीएलएफ छतरपुर (12,000 वर्ग गज) में एक फार्महाउस, वसंत विहार और पंजाबी बाग में आवासीय संपत्तियां और करनाल और मोहाली में कई आवासीय भूखंड शामिल हैं। संपत्तियों का स्वामित्व डमी कंपनियों के माध्यम से क्वालिटी लिमिटेड के तत्कालीन प्रमोटर सिद्धांत गुप्ता और संजय ढींगरा के पास था। एजेंसी के अनुसार, प्रमोटरों के ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड ऐसी कंपनियों में निदेशक थे। ईडी ने कहा कि उसने बैंकों को धोखा देने के लिए क्वालिटी लिमिटेड के सिद्धांत गुप्ता और संजय ढींगरा के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की। एजेंसी ने कहा कि क्वालिटी लिमिटेड दूध, आइसक्रीम और विभिन्न डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और व्यापार में लगी हुई थी।

ईडी ने कहा, "एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि क्वालिटी लिमिटेड ने अपने पूर्व निदेशकों के माध्यम से बिक्री, खरीद, देनदारों और लेनदारों के बारे में गलत जानकारी देकर खातों की पुस्तकों में जालसाजी और जालसाजी की और इस तरह बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा दिया।" एफआईआर के अनुसार बैंक धोखाधड़ी 1400.62 करोड़ रुपये की है।

ईडी की जांच से पता चला है कि तत्कालीन प्रमोटरों और निदेशकों ने बिक्री और देनदारों को अधिक दिखाने के लिए खातों की पुस्तकों में हेराफेरी की। "फैक्ट्री परिसर में माल की वास्तविक भौतिक डिलीवरी या रसीद के बिना भारी मात्रा में व्यापार (बिक्री और खरीद) किया गया। यह भी पाया गया कि नकली कंपनियों और फ़र्मों का इस्तेमाल बैंक के फंड को डायवर्ट करने के लिए किया गया था। बताए गए तरीके से डायवर्ट किए गए फंड को प्रसारित किया गया, इसकी उत्पत्ति को छिपाने के लिए स्तरित किया गया और प्रमोटरों के निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा इच्छित उद्देश्यों के लिए अलग-अलग खातों में भेजा गया, "एजेंसी ने कहा।

ईडी ने पिछले साल 27 नवंबर को क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान 1.3 करोड़ रुपये की नकदी और प्रमोटरों द्वारा कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से रखी गई संपत्तियों और बैंक खातों से संबंधित विभिन्न साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। एजेंसी ने कहा कि बेनामी और डमी कंपनियों के नाम पर खरीदी गई पोर्शे, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी लग्जरी कारें भी तलाशी के दौरान मिलीं, जिनकी खरीद कीमत करीब 4 करोड़ रुपये थी और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा करीब 2.5 करोड़ रुपये के निवेश मूल्य वाले डीमैट खाते भी फ्रीज कर दिए गए। (एएनआई)