ईडी ने पीएफआई मामले में 2.53 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
पीएफआई मामला
नई दिल्ली, (आईएएनएस) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और अन्य मामले में 2.53 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां जब्त की हैं।
ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में 338.03 वर्ग मीटर के चार बिना बिके विला शामिल हैं। और मुन्नार विला विस्टा परियोजना से 6.75 एकड़ खाली भूमि।
ईडी ने 7 जनवरी को इन संपत्तियों के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया था, जिसकी बाद में 30 जून को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पुष्टि की थी।
जांच एजेंसी ने कहा कि उसने केरल के एर्नाकुलम में एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के समक्ष एनआईए, कोच्चि द्वारा दायर एक एफआईआर और आरोप पत्र के आधार पर एक पीएमएलए जांच शुरू की।
एफआईआर और आरोप पत्र के अनुसार, पीएफआई/एसडीपीआई (सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने विस्फोटकों और हथियारों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने की साजिश रची और कन्नूर जिले के नारथ में एक आतंकवादी शिविर का आयोजन किया।
इसके बाद, मामले में पीएमएलए जांच में पीएफआई और उससे संबंधित संस्थाओं के सदस्यों के खिलाफ और अधिक एफआईआर शामिल की गईं।
ईडी की जांच से पता चला कि पीएफआई नेता और विदेशी संस्थाओं से जुड़े सदस्य केरल के मुन्नार में एक आवासीय परियोजना - मुन्नार विला विस्टा प्रोजेक्ट (एमवीवीपी) विकसित कर रहे थे, जिसका उद्देश्य विदेशों और देश के भीतर एकत्र किए गए धन को वैध बनाना था, ताकि धन जुटाया जा सके। पीएफआई की कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए.
यह परियोजना मुन्नार विला विस्टा प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के माध्यम से विकसित की गई थी। लिमिटेड (एमवीवीपीएल)।
"ईडी की जांच में परियोजना में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी डालने, भूतपूर्व शेयरधारकों के नाम पर एमवीवीपीएल शेयरों की नकद सदस्यता, बिना प्रतिफल के एमवीवीपीएल शेयरों का हस्तांतरण, और माल की आपूर्ति के बिना अन्य कंपनियों को फर्जी हस्तांतरण का पता चला। सेवाएं। एक अधिकारी ने कहा, "एमवीवीपीएल और उसके प्रमुख व्यक्तियों की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की ईडी जांच के परिणामस्वरूप, अपराध की कुल आय 21.9 करोड़ रुपये की पहचान की गई।"
6 मई को लखनऊ में पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दायर की गई थी।
मामले में कोर्ट ने आरोप भी तय कर दिए हैं और फिलहाल सुनवाई चल रही है.