ED ने PMLA के तहत दुबई स्थित VIPS समूह के फरार मालिक विनोद खुटे और अन्य की 24.41 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं और फर्मों की 24.41 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की है, जिसका इस्तेमाल वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक और फरार आरोपी विनोद खुटे द्वारा किया जाता है। एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी पुणे में स्थित है। ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति 58 बैंक खातों में 21.27 करोड़ रुपये की शेष राशि और 3.14 करोड़ रुपये की जमा राशि के रूप में है । ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की (पीएमएलए ).

ईडी ने विनोद तुकाराम खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीतांबर अनारसे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन, पुणे द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। अजिंक्य बदाधे और अज्ञात अन्य पर आम लोगों को धोखा देने और उच्च रिटर्न के बहाने पोंजी स्कीम और विदेशी मुद्रा व्यापार में आम लोगों को लुभाने की आपराधिक साजिश रचने, जिससे कई फर्जी, फर्जी फर्मों, संस्थाओं के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र हुए। और कंपनियाँ।

जांच एजेंसी की जांच से पता चला कि विनोद खुटे , जो फरार है और संदिग्ध रूप से वर्तमान में दुबई में रह रहा है, दुबई स्थित फर्म काना कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज, वॉलेट सेवाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार का मास्टरमाइंड है।

जांच से यह भी पता चला कि विनोद खुटे ने VIPSWALLET प्राइवेट लिमिटेड सहित कई कंपनियों की स्थापना की। अवैध वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लिमिटेड, VIPSTRADE फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (VTFPL), काना कैपिटल्स लिमिटेड, ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस (GAB), VIPS सिक्योरिटीज और VIPS प्रॉपर्टीज। ईडी ने एक बयान में कहा, "इसके अलावा, निवेशकों से धन एकत्र किया गया और लेनदेन की अवैध प्रकृति को छिपाने के लिए शेल कंपनियों और डमी खातों के माध्यम से भेजा गया।" "बाद में, नियामक जांच से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकरेंसी के बदले में हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भारत से दुबई में धन हस्तांतरित किया गया। अपराध की आय (अब तक की जांच के अनुसार 100 करोड़ रुपये से अधिक की मात्रा निर्धारित की गई है) ) का उपयोग विनोद खुटे ने अपने व्यक्तिगत उपयोग, अपनी कंपनियों के दिन-प्रतिदिन के मामलों को चलाने, दुबई के साथ-साथ भारत में संपत्ति प्राप्त करने आदि के लिए किया है।" इससे पहले, ईडी ने प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था पीएमएलए , 2002, विनोद खुटे और ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस की दुबई में स्थित 37.50 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति कुर्क कर रहा है। इस मामले में अब कुल कुर्की 61.91 करोड़ रुपये हो गई है। (एएनआई)