ईडी ने देशभर में रिलायंस अनिल अंबानी समूह की 3,084 करोड़ रुपये की 40 संपत्तियां कुर्क कीं

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) द्वारा सार्वजनिक धन के डायवर्जन से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस अनिल अंबानी समूह की संस्थाओं से जुड़ी लगभग 3,084 करोड़ रुपये की 40 संपत्तियों को कुर्क किया है।

ईडी के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5(1) के तहत 31 अक्टूबर, 2025 को कुर्की आदेश जारी किए गए थे।

कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के बांद्रा (पश्चिम) स्थित अंबानी परिवार का पाली हिल स्थित आवास, नई दिल्ली स्थित रिलायंस सेंटर की संपत्ति और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरम सहित) और पूर्वी गोदावरी में फैली कई अन्य संपत्तियां शामिल हैं। इनमें कार्यालय परिसर, आवासीय इकाइयां और भूखंड शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य लगभग 3,084 करोड़ रुपये है।

ईडी का मामला आरएचएफएल और आरसीएफएल द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित विचलन और धनशोधन से संबंधित है।

ईडी ने कहा, "2017-2019 के दौरान, यस बैंक ने आरएचएफएल उपकरणों में 2,965 करोड़ रुपये और आरसीएफएल उपकरणों में 2,045 करोड़ रुपये का निवेश किया। ये निवेश दिसंबर 2019 तक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में बदल गए, जिसमें आरएचएफएल के लिए 1,353.50 करोड़ रुपये और आरसीएफएल के लिए 1,984 करोड़ रुपये बकाया थे।"

ईडी की जाँच से पता चला है कि पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड द्वारा अनिल अंबानी समूह की वित्तीय कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश सेबी के हितों के टकराव के ढाँचे के तहत प्रतिबंधित था। इससे बचने के लिए, म्यूचुअल फंडों में जनता द्वारा निवेश किए गए धन को कथित तौर पर यस बैंक के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भेजा गया, जिससे अंततः अनिल अंबानी समूह की संस्थाओं को लाभ हुआ।

जांच में पाया गया कि आरएचएफएल और आरसीएफएल ने समूह से जुड़ी संस्थाओं को ऋण दिया, जिसमें धन को आगे उधार देने, फंड लेयरिंग और अंततः साइफन-ऑफ के माध्यम से डायवर्ट किया गया।

ईडी अधिकारियों ने ऋण स्वीकृत करने और प्रक्रिया में गंभीर प्रक्रियागत खामियों और नियंत्रण संबंधी विफलताओं का उल्लेख किया है -- जिसमें उसी दिन स्वीकृति और वितरण, खाली या बिना तारीख वाले दस्तावेज़, और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। कुछ ऋण तो औपचारिक आवेदन जमा होने से पहले ही वितरित कर दिए गए थे।

एजेंसी ने इन अनियमितताओं को "जानबूझकर और लगातार नियंत्रण विफलताएं" बताया, जिससे धन का दुरुपयोग संभव हुआ।

ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और संबंधित समूह कंपनियों के खिलाफ 13,600 करोड़ रुपये से अधिक की कथित ऋण धोखाधड़ी के मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। जांच से पता चला है कि लगभग 12,600 करोड़ रुपये संबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिए गए, जबकि 1,800 करोड़ रुपये को सावधि जमा और म्यूचुअल फंड में जमा कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें वापस समूह की कंपनियों में भेज दिया गया।

एजेंसी ने कहा कि उसने संबंधित संस्थाओं को धन हस्तांतरित करने के लिए बिल डिस्काउंटिंग तंत्र के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का खुलासा किया है।

ईडी ने कहा कि वह अपराध की आय का पता लगाने और दागी संपत्तियों की कुर्की सुनिश्चित करने का काम जारी रखे हुए है, तथा कहा कि की गई बरामदगी से "अंततः आम जनता को लाभ होगा।