नई दिल्ली: अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम ज़िले के साइबर पुलिस स्टेशन ने "डिजिटल अरेस्ट" स्कैम से जुड़े एक अंतर-राज्यीय साइबर-धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और पंजाब व राजस्थान से चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह कथित तौर पर विदेशों में बैठे उन धोखाधड़ी करने वालों को चालू बैंक खाते (करंट अकाउंट) उपलब्ध कराने और सप्लाई करने में माहिर था, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच के नाम पर हाई-प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाते थे।
यह कार्रवाई मुनिरका एन्क्लेव में रहने वाले भारतीय सेना के एक रिटायर्ड कर्नल की शिकायत के बाद की गई है, जिनसे 15.5 लाख रुपये की ठगी की गई थी। 15 अप्रैल, 2026 को पीड़ित को एक ऑटोमेटेड अलर्ट मिला जिसमें दावा किया गया कि महाराष्ट्र पुलिस के आदेश पर उनकी फ़ोन लाइन बंद की जा रही है। इसके बाद उन्हें पुलिसकर्मी होने का दावा करने वाले लोगों से जोड़ा गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पहचान मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में शामिल मुंबई के एक अवैध बैंक खाते से जुड़ी है।
धोखाधड़ी करने वालों ने मैसेजिंग ऐप के ज़रिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नकली वारंट, बॉम्बे हाई कोर्ट के कागजात और RBI के नकली निर्देश भेजे। पीड़ित और उनकी पत्नी को लगातार वीडियो निगरानी और मानसिक दबाव में रखा गया और फिर "वेरिफिकेशन डिपॉजिट" के नाम पर 15.50 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया।
साइबर पुलिस स्टेशन, दक्षिण-पश्चिम में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच करने पर अधिकारियों ने पैसे के शुरुआती लेन-देन का पता लुधियाना के एक कमर्शियल बैंक खाते तक लगाया।
लुधियाना और सीकर में की गई छापेमारी से कमीशन मॉडल पर काम करने वाली कई स्तरों वाली खरीद-फरोख्त की चेन का खुलासा हुआ:
खाताधारक सरबजीत (38) ने संदीप (32) की मदद से अपना चालू खाता सूरज (30) को सौंप दिया; संदीप बैंक का कर्मचारी था और उसने अंदरूनी मंज़ूरी दिलाने में मदद की थी।
बिचौलिया लॉजिस्टिक्स: तीनों ने जयपुर जाकर नरेश उर्फ लकी (31) को फिजिकल बैंकिंग किट सौंपीं।
नरेश ने हासिल किए गए बैंक खातों को टेलीग्राम नेटवर्क चैनलों के ज़रिए प्रोसेस किया और सीधे कंबोडिया और दुबई/UAE से चल रहे साइबर-धोखाधड़ी गिरोहों को सौंप दिया। पूछताछ के दौरान, पुलिस ने हैंडऑफ़ (लेन-देन) को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए चार स्मार्टफोन और छह सिम कार्ड बरामद किए।
NCRP डेटाबेस पर मुख्य लाभार्थी खाते के विश्लेषण से कई क्षेत्रों में इसके व्यापक नेटवर्क का पता चला। यह कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय साइबर-धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ा पाया गया। घरेलू बैंकिंग चैनलों से पैसे निकालने से पहले, करोड़ों रुपये के कई धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन इसी नेटवर्क के ज़रिए किए गए थे।
दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि चारों संदिग्ध - सरबजीत, सूरज, संदीप और नरेश - हिरासत में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य घरेलू लोगों को पकड़ने के लिए आगे की जांच चल रही है।